Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.07.2024

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания

совета директоров эмитента: 12.07.2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.07.2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».

2. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».

3. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».

4. Об установлении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СМ». Об определении акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».

5. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».

6. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».

7. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «СМ».

8. О поощрении генерального директора АО «СМ» по результатам 2023г

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,

- акции привилегированные именные типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40360-F, 18.12.1992 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Лазарев

3.2. Дата 12.07.2024г.