Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.07.2023

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%

2.2 Результаты голосования: решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Избрать председателем Совета директоров Общества Артемьева Александра Сергеевича;

2. Назначить секретарем Совета директоров Пяткину Наталью Анатольевну;

3.1. Утвердить председателем Правления Общества Лазарева Василия Петровича.

3.2. Утвердить следующий персональный состав Правления Общества:

1. Сенько Сергей Степанович. Доля участия лица в уставном капитале эмитента-0%. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом-0.

2. Дмитриева Юлия Валерьевна Доля участия лица в уставном капитале эмитента-0%. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом-0.

3. Дмитриев Илья Андреевич. Доля участия лица в уставном капитале эмитента-1,04%. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0,7%.

4. Сголых Александр Владимирович. Доля участия лица в уставном капитале эмитента-0%. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом-0.

3.3. Секретарем Правления назначить Дмитриеву Ю.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 июля 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 13 июля 2023г. , протокол №224

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Лазарев

3.2. Дата 13.07.2023г.