Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров эмитента: 10.05.2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.05.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение Годового Отчета АО «СМ» за 2022 год.
2. Предварительное утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «СМ» за 2022 год.
3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, а также о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) по итогам работы АО «СМ» за 2022 год.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О созыве годового общего собрания акционеров АО «СМ».
6. О назначении секретаря общего собрания акционеров АО «СМ».
7. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СМ».
8. Об установлении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СМ». Об определении акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «СМ».
9. О выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «СМ».
10. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СМ».
11. Об утверждении аудитора АО «СМ» на 2023 год.
12. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «СМ».
13. Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров АО «СМ».
14. Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СМ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,
- акции привилегированные именные типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40360-F, 18.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Лазарев
3.2. Дата 10.05.2023г.