Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.

Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.

Результаты голосования: решения приняты единогласно.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По 1-му вопросу повестки дня решили:

1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет АО "СМ" за 2023 финансовый год.

По 2-му вопросу повестки дня решили:

2.1. Утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «СМ» за 2023 год.

По 3-му вопросу повестки дня решили:

3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «СМ» за 2023 финансовый год.

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль по итогам работы АО «СМ» за 2023 год в размере 54 259 634 рублей оставить нераспределенной.

По 4-му вопросу повестки дня решили:

4.1. Вопрос о выплате дивидендов по итогам 2023 года не рассматривать на годовом собрании акционеров.

По 5-му вопросу повестки дня решили:

5.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам первого квартала 2024 года часть нераспределенной прибыли прошлых лет распределить следующим образом:

- отчисления для выплаты дивидендов - (84 618 000) рублей.

5.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «СМ»: Принять решение (объявить) о выплате по результатам первого квартала 2024 года дивидендов в размере 2000 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию АО «СМ» номинальной стоимостью 1 рубль и 2000 рублей на одну размещенную привилегированную именную акцию номинальной стоимостью 1 рубль.

5.3. Дивиденды по итогам работы за первый квартал 2024 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

5.4. Выплата дивидендов осуществляется с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в течение 25 рабочих дней – зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

5.5. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за первый квартал 2024 года, является 09 июля 2024г.

По 6-му вопросу повестки дня решили:

6.1. «Созвать годовое общее собрание акционеров АО «СМ» и провести его в форме заочного голосования;

6.2. Определить дату проведения годового общего собрания - 28 июня 2024 года;

6.3. Определить почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: акционерное общество «Строймеханизация», 660064, г.Красноярск, ул.Вавилова, дом 11.

6.4. Определить дату окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

По 7-му вопросу повестки дня решили:

7.1. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров АО "СМ", проводимого 28 июня 2024 года Пяткину Наталью Анатольевну.

По 8-му вопросу повестки дня решили:

8.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СМ»:

1) Утверждение годового отчета АО «СМ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «СМ» за 2023 финансовый год ;

2) Распределение прибыли по итогам работы АО «СМ» за 2023 год;

3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года;

4) Утверждение аудитора АО «СМ» на 2024 год;

5) Избрание членов Совета директоров АО «СМ»;

6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «СМ».

По 9-му вопросу повестки дня решили:

9.1. Установить дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СМ» - 04 июня 2024 года;

9.2. Определить, что правом голоса на годовом общем собрании акционеров АО «СМ» по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «СМ».

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,

По 10-му вопросу повестки дня решили:

10.1. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:

1. Лазарева Василия Петровича

2. Артемьева Александра Сергеевича

3. Дмитриева Андрея Аркадьевича

4. Табакову Любовь Ивановну

5. Зыкова Владимира Анатольевича

По 11-му вопросу повестки дня решили:

11.1. Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры:

1.Реди Любовь Игоревну

2.Емцову Марину Васильевну

3.Исламову Наталью Витальевну

4. Колину Ольгу Владимировну

5.Семако Людмилу Алексеевну

По 12-му вопросу повестки дня решили:

12.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2024 год аудитором АО «СМ» ООО «ЯрАудит» (ОГРН 1162468123971).

По 13-му вопросу повестки дня решили:

13.1. В срок не позднее 06 июня 2024 года опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «СМ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «СМ» www.smkrsk.ru.

По 14-му вопросу повестки дня решили:

14.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «СМ;

14.2. Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «СМ».

По 15-му вопросу повестки дня решили:

15.1. Предоставить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «СМ», при подготовке к проведению собрания следующую информацию (материалы):

1) годовой отчет Общества за 2023 год;

2) заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год;

3) годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в составе которой:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

4) заключение аудитора Общества за 2023 год;

5) промежуточная отчетность за 1 квартал 2024г

6) информация об аудиторе, предполагаемом к утверждению годовым общим собранием акционеров Общества;

7) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и в Ревизионную комиссию Общества (род занятий кандидатов (основное место работы, должность) на момент выдвижения);

8) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества;

9) проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.

10) рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты

15.2. Обеспечить ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 08 июня по 28 июня 2024 года, в рабочие дни с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 по местному времени, по месту нахождения Общества: г. Красноярск, ул. Вавилова, дом11.

15.3. Определить, что для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям указанных лиц – документ, удостоверяющий, и документ, подтверждающий полномочия действовать от имени соответствующего лица.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21 мая 2024 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:22 мая 2024г. , протокол №226

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,

- акции привилегированные именные типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40360-F, 18.12.1992 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Лазарев

3.2. Дата 22.05.2024г.