Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.07.2024
2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования.
Кворум заседания совета директоров эмитента: имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По 1-му вопросу повестки дня решили:
1.1. Отменить созыв внеочередного общего собрания акционеров, назначенного на 20 августа 2024года с ранее утвержденной повесткой дня:
1. Утверждение Положения о созыве и проведении общего собрания акционеров в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Совете директоров в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Правлении в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
1.2. Отменить решения, принятые Советом директоров 15.07.2024г. (протокол №227 от 17.07.2024г.) по вопросам:
- О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».
- Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».
- Об установлении даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СМ». Об определении акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».
- Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».
- Об утверждении документов, связанных с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «СМ».
- Об определении перечня, сроков и порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «СМ».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июля 2024 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:26 июля 2024г. , протокол №228
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, права по которым осуществляются:
- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,
- акции привилегированные именные типа А , государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 2-01-40360-F, 18.12.1992 г..
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.П. Лазарев
3.2. Дата 26.07.2024г.