Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Строймеханизация"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660064, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293407

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464005789

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40360-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12520

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024

2. Содержание сообщения

О созыве общего собрания акционеров эмитента.

2.1. Вид общего собрания акционеров – годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров – заочное голосование.

2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров:

- дата проведения собрания: 28 июня 2024 года;

- почтовый адрес, для направления заполненных акционерами бюллетеней:

660064, г. Красноярск, ул. Вавилова, 11, АО «СМ»;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года;

2.4. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения:

- совет директоров от 21.05.2024г. (протокол №226 от 22.05.2024г.)

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 04 июня 2024 года.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации - 1-01-40360-F, 18.12.1992 г.,

2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета АО «СМ», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АО «СМ» за 2023 финансовый год ;

2) Распределение прибыли по итогам работы АО «СМ» за 2023 год;

3) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2024 года;

4) Утверждение аудитора АО «СМ» на 2024 год;

5) Избрание членов Совета директоров АО «СМ»;

6) Избрание членов ревизионной комиссии АО «СМ».

2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и адреса, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, с 08 июня по 28 июня 2024 года в рабочие дни с 8-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 17-00 часов по местному времени, по месту нахождения Общества: г. Красноярск, ул. Вавилова, 11.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.П. Лазарев

3.2. Дата 22.05.2024г.