Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
17.04.2013 11:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Свинаренко С.И. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2012 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить данные документы.

Дивиденды по акциям за 2012 год не выплачивать

.

2.2.2Годовое общее собрание акционеров провести 29 мая 2013 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 1500, начало регистрации 1300.

Заполненные бюллетени должны направляться до 26 мая 2013 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова 30.

- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2012 год.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2012 год.

3. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2013 год.

4. Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ».

5. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

6. О внесении изменений в Устав ОАО «ХМЗ».

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

- Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2013 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

- Предложить годовому общему собранию акционеров избрать генеральным директором ОАО «ХМЗ» Двинских Евгения Михайловича.

- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 15 апреля 2013 года.

- Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ» согласно Приложению 1. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

-Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ» согласно Приложению 2.

-Предложить годовому общему собранию акционеров внести изменения в Устав ОАО «ХМЗ» согласно Приложению 3.

-Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и в ревизионную комиссию;

- информация об аудиторе;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2012 года;

- проект изменений в устав общества;

- проект решений годового общего собрания акционеров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30, кабинет 23, с 1400 до 1700 по рабочим дням, начиная с 8 мая 2013 года, тел.2350-336.

-Председательствующего на собрании, состав президиума и протокольной группы определить на собрании.

2.2. 3. Утвердить основные финансово-экономические показатели плана ОАО «ХМЗ» на 2013 год (форма прилагается).

Утвердить бюджеты ОАО «ХМЗ» на 2013 год (формы прилагаются):

- бюджет доходов и расходов;

- бюджет движения денежных средств;

- бюджет по балансовому листу.

2.2.4. Одобрить сделку с заинтересованность: договор поставки продукции

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Покупатель - ОАО «ПО ЭХЗ», г. Зеленогорск Красноярского края

Предмет сделки - поставка продукции согласно спецификации № 1: известь строительная гидратная без добавок 1 сорт (в таре не более 25 кг) в количестве 240,0 т

Сумма сделки - 3 030 240,00 рублей с учетом НДС.

Срок действия - с даты подписания до исполнения сторонами обязательств по договору, но не позднее 31.12.2013.

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 апреля 2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 17 апреля 2013 № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 17.04.2013