Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
22.01.2018 12:29


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Предоставить согласие на совершение сделки – заключении Дополнительного соглашения № 1 (далее - дополнительное соглашение) к договору процентного денежного займа № 10/0197/17 от 27.03.2017 г. (далее – договор) между ПАО «ХМЗ» и ООО «ХимКонтракт» на следующих условиях:

1.Стороны: Займодавец – ПАО «ХМЗ», Заемщик – ООО «ХимКонтракт».

2.Изложить п. 1.2. договора № 10/0197/17 от 27.03.2017 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «31» декабря 2018 года».

3. Во всем остальном, что не оговорено в дополнительном соглашении, стороны руководствуются условиями договора и действующим законодательством РФ.

4. Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами, и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 27.03.2017 г.

Уполномочить генерального директора Кизимова П.Н. подписать от имени ПАО «ХМЗ» Дополнительное соглашение № 1 к договору процентного денежного займа № 10/0197/17 от 27.03.2017 г. на согласованных условиях.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18 января 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 19 января 2018 г. № 12.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И

3.2. Дата: "22" января 2018 г. М.П.