Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
03.06.2013 10:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

29 мая 2013 года, г. Красноярск, ул.Матросова,30«Т»,«Дом техники», время начала

регистрации акционеров:13-00, время открытия собрания: 15-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Акционеры - владельцы голосующих акций владеют 1051486 (одним миллионом пятьдесят одной тысячей четырьмястами восемью десятью шестью) акциями (голосами, в том числе:

обыкновенными акциями - 788614; привилегированными акциями - 262872 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании 801 762. Наличие кворума собрания: имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2012 год.

2.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2012 год.

3.Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ » на 2013 год.

4.Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ».

5.Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

6.О внесении изменений в Устав ОАО «ХМЗ».

7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Предложения, поставленные на голосование и принятые решения по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2012 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 768.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 538 016

«ПРОТИВ» - 263 036

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Не голосовали-17

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными : 699

Решение принято.

2. Дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 768.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 537 617

«ПРОТИВ» - 263 415

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Не голосовали - 17

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:719

Решение принято.

3.Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2013 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 768.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 537 758 .

«ПРОТИВ» - 263 161.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -113.

Не голосовали-17.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:719.

Решение принято.

4.Избрать генеральным директором ОАО «ХМЗ» Двинских Евгения Михайловича.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 768.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 537 678.

«ПРОТИВ» - 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -263344.

Не голосовали -17.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными :729.

Решение принято.

5.Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующего кандидата:

Комарову Ольгу Владимировну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 787450

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 537 732.

наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

Фамилия, имя, отчество кандидата: Комарова Ольга Владимировна

Итоги голосования

ЗА

Число голосов: 536 801

% 99,8

ПРОТИВ

Число голосов: 0

% 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов: 195

% 0,036

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов: 719

% 0,13

Не голосовали: 17

Решение принято.

6.Внести изменения в Устав ОАО «ХМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 801 768.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 537 861.

«ПРОТИВ» - 263036.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 135.

Не голосовали -17 .

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 719.

Решение не принято.

7. Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Андрианов Андрей Николаевич

Двинских Евгений Михайлович

Ившин Александр Борисович

Лобанов Александр Васильевич

Лисин Евгений Викторович

Слюсарев Сергей Геннадьевич

Слюсарев Константин Геннадьевич.

Кумулятивное голосование.

Число имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1051486 х 7 (количество членов совета директоров по уставу) = 7360402

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 5 612 376

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата«ЗА » - распределение голосов по кандидатам

1. Андрианов Андрей Николаевич 751 336

2. Двинских Евгений Михайлович 763 316

3. Ившин Александр Борисович 751 250

4. Лобанов Александр Васильевич 751 154

5. Лисин Евгений Викторович 751 110

6. Слюсарев Сергей Геннадьевич 1 000 425

7. Слюсарев Константин Геннадьевич 841 603

«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам –791.

«Не голосовали» по всем кандидатам – 119.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:1 246

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Решение принято.

2.6.2. Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях

и убытках ОАО «ХМЗ» за 2012 год.

2. Дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

3.Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2013 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4.Избрать генеральным директором ОАО «ХМЗ» Двинских Евгения Михайловича.

5.Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» Комарову Ольгу Викторовну.

7.Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Андрианов Андрей Николаевич

Двинских Евгений Михайлович

Ившин Александр Борисович

Лобанов Александр Васильевич

Лисин Евгений Викторович

Слюсарев Сергей Геннадьевич

Слюсарев Константин Геннадьевич.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол годового общего собрания акционеров составлен 3 июня 2013 г., № 21.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ХМЗ" Е.М. Двинских

3.2. Дата: 03.06.2013 г.