Созыв общего собрания участников (акционеров)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
30.07.2020 11:56


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес

для направления заполненных бюллетеней для голосования:

10 сентября 2020г., место проведения: Россия, г. Красноярск.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться по адресу: 660079, г. Красноярск, ул.

Александра Матросова, 30.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме

заочного голосования): 10 сентября 2020г. При определении кворума и подведении итогов голосования

будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом

последним днем срока приема бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате

окончания приема бюллетеней, т.е. 09 сентября 2020 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров)

эмитента: на 16 августа 2020 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного

акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2019 год.

2. О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2019 год.

3. Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на

2020 год.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-

металлургический завод».

5. Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-

металлургический завод».

6. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический

завод» путем размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000 штук.

7. Об обращении с заявлением о листинге акций публичного акционерного общества «Химико-

металлургический завод».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к

проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым)

с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в

годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания

акционеров Общества, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30,

кабинет № 28, по рабочим дням (понедельник – четверг с 08-00 час. до 17-00 час., пятница с 08.00 час. до

16.00 час.), а также на сайте Общества в сети Интернет: www.khmz.ru, начиная с 21 августа 2020 года,

телефон 8 (391) 2139911

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании

акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-

40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.),

- акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных

бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания

участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента

является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также

дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета

директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято Советом директоров ПАО

«ХМЗ» 29.07.2020г. Протокол заседания Совета директоров ПАО «ХМЗ» от 29.07.2020г. № 21

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "30" июля 2020 г. М.П.