Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
30.07.2020 08:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по

вопросу о принятии решения: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета

директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки

дня имелся. Решения членами Совета директоров приняты, результаты голосования: «ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1

Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного

акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2019 год.

2.2.2.

Рекомендовать Общему собранию акционеров полученную за 2019 год чистую прибыль в размере 167 029 тыс.

рублей направить на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных

средств. Дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.

2.2.3.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется

заинтересованность, согласно Приложению № 1 к протоколу заседания Совета директоров.

2.2.4.

Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ХМЗ» рассмотреть вопрос «Об увеличении

уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения

дополнительных акций в количестве 2 000 000 штук» и принять следующее решение:

Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем

размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1.Увеличить уставный капитал Общества до 3 051 486 (три миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста

восемьдесят шесть) рублей путем выпуска дополнительных акций в количестве 2 000 000 (два миллиона)

обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль размещаемых

посредством закрытой подписки.

2.Установить следующий срок размещения дополнительных акций: не позднее 3 (трех) месяцев с момента

государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций).

3. Установить следующий порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются

денежными средствами и/или недвижимым имуществом – нежилое здание, кадастровый (или условный) номер:

24:50:07261:001317.11, общей площадью 12 312 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул.

Александра Матросова, зд.30, строение 11, рыночной стоимостью 265 385 000 рублей, определенной

независимым оценщиком Сунайкиной Еленой Рэмовной (отчет об оценке № 0720-01 от 07.07.2020) с учетом

стоимости права аренды части земельного участка, приходящегося на оцениваемое здание, площадью 27024,46

кв.м., кадастровый номер 24:50:0700261:0023, категория земель: земли поселений, вид разрешенного

использования: в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, расположенного по адресу:

Россия Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

4.Установить следующий срок оплаты размещаемых дополнительных акций в течение 3 (трех) месяцев с

момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций).

5.Установить Цену размещения дополнительных акций: 204 (Двести четыре) рубля.

6.Установить круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акции

приобретаются акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц,

имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определенный по состоянию на 16 августа 2020 г.

2.2.5.

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной дополнительной акции

публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в размере 204 (двести четыре) рубля

00 копеек. Цена определена исходя из ее рыночной стоимости, на основании отчета об оценке величины

рыночной стоимости № 20-07-32 от 24.07.2020 г.

2.2.6.

1.Годовое общее собрание акционеров ПАО «ХМЗ» (по тексту – Общество) провести 10 сентября 2020 года в

форме заочного голосования.

Место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» (далее – общее собрание): Россия, г.

Красноярск.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 сентября 2020 года. Принявшими участие в общем

собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания должны направляться по адресу:

660079, г.Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного

общества «Химико-металлургический завод»:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного

общества «Химико-металлургический завод» за 2019 год.

2.О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2019 год.

3.Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2020

год.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический

завод».

5.Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический

завод».

6. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»

путем размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000 штук.

7.Об обращении с заявлением о листинге акций публичного акционерного общества «Химико-

металлургический завод».

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит

инициатива».

4.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом Общем

собрании акционеров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Аксенов Александр Владимирович

Батрак Вадим Владимирович

Босова Элеонора Вячеславовна

Дорожкин Илья Владиславович

Степанчиков Артем Александрович

Третьяков Лев Вячеславович

Ходос Светлана Владимировна

5.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на годовом

Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Архипова Валерия Олеговна

Требина Елена Владимировна

6. Датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО

«ХМЗ» установить 16 августа 2020 года.

7. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ» и

утвердить форму и текст Бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего

собрания акционеров ПАО «ХМЗ», согласно Приложению № 2 к протоколу заседания Совета директоров.

8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

информировать акционеров Общества о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке,

предусмотренном Уставом Общества, следующим способом – заказным письмом. Лицам, имеющим право

участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров Общества направляются сообщение, бюллетень для

голосования в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.

9. Определить проекты решений (формулировки решений) по вопросам повестки дня годового Общего

собрания акционеров, согласно Приложению № 3 к протоколу заседания Совета директоров.

10. Владельцы обыкновенных акций Общества и владельцы привилегированных акций типа «А» Общества

имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки

дня годового Общего собрания акционеров.

11.Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на

участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания

акционеров Общества:

- годовой отчет ПАО «ХМЗ» за 2019 г.;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ХМЗ»;

- аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ»;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, финансово-хозяйственной

деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-

металлургический завод» за 2019 год;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ХМЗ»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ХМЗ»;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО

«ХМЗ», в Ревизионную комиссию ПАО «ХМЗ»;

- проекты решений Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ»;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течении года до даты проведения общего собрания

акционеров;

- рекомендации Совета директоров ПАО «ХМЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда

по акциям общества и порядку его выплаты;

- отчет о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» о

достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2019 году сделках, в совершении

которых имеется заинтересованность;

- сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе Общества;

- отчет об оценке величины рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем

собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно

ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, кабинет № 28, по рабочим дням

(понедельник – четверг с 08-00 час. до 17-00 час., пятница с 08.00 час. до 16.00 час.), а также на сайте Общества

в сети Интернет: www.khmz.ru, начиная с 21 августа 2020 года, телефон 8 (391) 2139911.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе получить копии указанных

документов, в порядке предусмотренном Уставом Обществ и действующим законодательством.

12. Определить председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания

акционеров: председатель общего собрания - Жабасов Олег Галимжанович, секретарь общего собрания -

Степанова Наталья Викторовна.

13. Действия по проведению общего собрания осуществлять в соответствии с действующим законодательством

и Уставом Общества.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: акции

обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата

государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные

(Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято

соответствующее решение: 29 июля 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного

общества «Химико-металлургический завод» от 29 июля 2020 г. № 21.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "30" июля 2020 г. М.П.