Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
30.07.2019 14:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.07.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу принято решение:

Одобрить совершение сделки – заключение дополнительного соглашения от 12.07.2019 г. (далее - соглашение) к Договору на открытие кредитной линии под лимит задолженности № 9802/2/2017/192 от 28.04.2017 г. (далее – Договор) между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК, являющейся крупной сделкой, на следующих основных условиях:

1.Стороны: Кредитор - ПАО «АК БАРС» БАНК, Заемщик – ПАО «ХМЗ».

2. Изменен пункт 1.1.1. Договора: указанный в п. 1.1. Договора лимит задолженности снижен в соответствии с графиком до 15.09.2019 г. Установлена дата погашения по траншам (частям кредита), выданным по кредитным заявкам № 114 от 15.01.2019г., № 115 от 07.02.2019г., № 116 от 19.02.2019г. – 13.09.2019 г.

3. С момента подписания соглашения, в случае противоречия Графиков платежей, являющихся приложением к Договору, а также иных положений Договора, соглашению в части сроков и суммы погашения Заемщиком основного долга, применению подлежат условия соглашения.

4. В течение 30 календарных дней с даты подписания соглашения Заемщик обязуется:

- обеспечить открытие ООО «УК «Сибирские минералы» расчетного счета у Кредитора.

- заключить/обеспечить заключение договоров поручительства с Батраком В.В., Третьяковым Л.В., ООО «УК «Сибирские минералы».

- заключить/обеспечить заключение дополнительных соглашений к действующим договорам об ипотеке объектов недвижимости, заключенным между Кредитором и Заемщиком.

В случае нарушения указанных обязанностей Кредитор вправе потребовать у Заемщика уплаты штрафа, увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом на 1 процентный пункт.

5.Срок действия сделки: соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами.

6. Иные условия соглашения определены сторонами при его подписании.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 июля 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 29 июля 2019 г. № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор по безопасности ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/25 от 14.05.2019г.), А.В. Шишонков

3.2. Дата: "30" июля 2019 г. М.П.