Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
10.07.2009 11:19


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 г. Красноярск ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.khmz.ru/news

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30.06.2009 г. г. Красноярск, ул. Матросова, 30«Т»

2.3. Кворум общего собрания.: имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 806257

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 542962

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 263139

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 156

Решение принято.

2. Направить чистую прибыль в размере 12344 тыс. рублей на финансирование капитальных вложений.

Дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 806257

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 541070

«ПРОТИВ» – 1819

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 263229

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 139.

Решение принято.

3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2009 год ООО «Нексиа Пачоли»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 806257

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования :

«ЗА» – 542988

«ПРОТИВ» – 118

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 263082

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 69.

Решение принято.

4. Избрать членами ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:

1. Зыкин Александр Викторович

2. Комарова Ольга Владимировна

3. Пичугина Ольга Владимировна

4. Юдин Сергей Вячеславович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 542056

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п.п Ф.И.О. Количество голосов «ЗА» Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»

1 Зыкин Александр Викторович 541418 нет 644

2 Комарова Ольга Владимировна 541418 нет 644

3 Пичугина Ольга Владимировна 541418 нет 644

4 Юдин Сергей Вячеславович 541418 нет 644

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 159.

Решение принято.

5. Избрать членами Совета директоров общества следующих кандидатов:

1. Двинских Евгений Михайлович

2. Лавренюк Петр Иванович

3. Лобанов Александр Васильевич

4. Свинаренко Сергей Иванович

5. Слюсарев Константин Геннадьевич

6. Слюсарев Сергей Геннадьевич

7. Фомин Валерий Сергеевич

Кумулятивное голосование

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 1051486 х 7 (количество членов совета директоров по уставу) = 7360402.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу – 5643799

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Результаты голосования (количество голосов «за»):

1. Двинских Евгений Михайлович – 775550

2. Лавренюк Петр Иванович – 753259

3. Лобанов Александр Васильевич -754779

4. Свинаренко Сергей Иванович – 753261

5. Слюсарев Константин Геннадьевич – 841777

6. Слюсарев Сергей Геннадьевич – 1000567

7. Фомин Валерий Сергеевич - 752559

«ПРОТИВ» –0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –3339

число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными – 6118.

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2008год.

2. Направить чистую прибыль в размере 12344 тыс. рублей на финансирование капитальных вложений.

Дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать.

3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2009 год ООО «Нексиа Пачоли».

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ХМЗ» в составе:

1. Зыкин Александр Викторович

2. Комарова Ольга Владимировна

3. Пичугина Ольга Владимировна

4. Юдин Сергей Вячеславович

5. Избрать совет директоров ОАО «ХМЗ» в составе:

1. Двинских Евгений Михайлович

2. Лавренюк Петр Иванович

3. Лобанов Александр Васильевич

4. Свинаренко Сергей Иванович

5. Слюсарев Константин Геннадьевич

6. Слюсарев Сергей Геннадьевич

7. Фомин Валерий Сергеевич

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 10 июля 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е. М. Двинских

3.2. Дата: 10 июля 2009 г.