Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
02.04.2015 08:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Лобанов А.В., Ившин А.Б, Двинских Е.М., Сухих В.Л. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: решение принято большинством голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2014 год.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров полученную за 2014 год прибыль ОАО «ХМЗ» в размере 84 130 тыс.руб. направить на дополнительное финансирование капитальных вложений.

2.2.2. 1.Годовое общее собрание акционеров ОАО «ХМЗ» провести 15 мая 2015 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 14-00, начало регистрации 13-00.

Заполненные бюллетени должны направляться до 13 мая 2015 года по адресу:

660079, г. Красноярск, ул. Матросова 30.

2.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ХМЗ» за 2014 год.

- О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2014 год.

- Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2015 год.

- Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

- О передаче полномочий единоличного исполнительского органа управляющей организации.

- Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

- Об утверждении в новой редакции Устава ОАО «ХМЗ».

- Об утверждении в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.

- Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров.

- Об утверждении в новой редакции Положения о Генеральном директоре.

3. Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2015 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4. Предложить годовому общему собранию акционеров включить в список кандидатур для голосования в состав ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Матвиенко Алексей Юрьевич - финансовый директор ОАО «ЭКСТОС».

2. Требина Елена Владимировна – заместитель директора финансовой дирекции ООО «РОЭЛ Управление проектами».

5. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ХМЗ» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроМенеджмент».

6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 10 апреля 2015 года.

7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ » согласно Приложению №1. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ХМЗ» согласно Приложению №2.

9.Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатах в Совет директоров;

- письменные согласия кандидатов на избрание в Совет директоров и в ревизионную комиссию;

- информация об аудиторе;

- информация об управляющей компании;

-договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

- проект решений годового общего собрания акционеров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30, кабинет 23, с 14 до 17 по рабочим дням, начиная с 25 апреля 2015 года, телефон 2350-336.

10.Председательствующего на собрании, состав президиума и протокольной группы определить на собрании.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 02 апреля 2015г. № 10

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», А.Э. Белов

3.2. Дата: 02.04.2015