Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
26.07.2016 13:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся. Итоги голосования:

- по решению, указанному в п.2.2.1 «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки;

- по решению, указанному в п.2.2.2 «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Об одобрении дополнительного соглашения к договору займа:

«Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 3 к Договору займа № 10/0015/16 от 25.01.2016 г., Займодавец – Общество с ограниченной ответственностью «Компания проектного финансирования» г. Москва. Заемщик – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «25» января 2016 года по «31» декабря 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0015/16 от 25.01.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.»

2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:

«Одобрить сделку: Дополнительное соглашение № 2 к Договору процентного денежного займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. Займодавец – Открытое акционерное общество «ЭКТОСинтез» г. Москва.

Заемщик – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск.

Предмет сделки – изложить п. 1.2 договора № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. в следующей редакции: «Заем предоставляется на срок по «31» декабря 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0136/16 от 04.05.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 июля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 25 июля 2016 г. № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: “26” июля 2016 г. М.П.