Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
29.09.2020 14:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Решение членами Совета директоров принято, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.

Согласовать, в соответствии с п. 15.2. ст.15 Устава, совершение крупной сделки – Дополнительного соглашения №3 (Далее - Дополнительного соглашения №3) к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-33/19 от 20.09.2019 г. (Далее – Соглашение) между ПАО «ХМЗ» и АО «БКС Банк» на следующих условиях:

1.Исключить из Приложения № 2 к Соглашению следующее недвижимое имущество:

4 / Нежилое здание/ "Склад сырья" / 3150,10 / Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, №30, стр. № 36 / 24:50:0000000:160613.

2.Дополнительное соглашение №3 вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

3.Во всем остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением №3, Стороны руководствуются условиями Соглашения и подтверждают по нему все свои обязательства.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 сентября 2020 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 28 сентября 2020 г. № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "29" сентября 2020 г. М.П.