Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
19.05.2015 14:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

15 мая 2015 года, г. Красноярск, ул. Матросова,30«Т», «Дом техники», время начала

регистрации акционеров:13-00, время открытия собрания: 14-00.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Акционеры - владельцы голосующих акций владеют 1 051 486 (одним миллионом пятьдесят одной тысячей четырьмястами восемью десятью шестью) акциями (голосами, в том числе:

обыкновенными акциями - 788 614; привилегированными акциями - 262 872 .

Число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании 806 040. Наличие кворума собрания: имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ХМЗ» за 2014 год.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2014 год.

3. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2015 год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

5.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

7.Об утверждении в новой редакции Устава ОАО «ХМЗ».

8.Об утверждении в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.

9.Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров.

10.Об утверждении в новой редакции Положения о Генеральном директоре.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Предложения, поставленные на голосование и принятые решения по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ХМЗ» за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 806 040.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541917

«ПРОТИВ» - 263036

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 527

Не голосовали - 359

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 201.

Решение принято.

2. Направить чистую прибыль в размере 84 130 тыс. рублей на дополнительное финансирование капитальных вложений. Дивиденды по акциям за 2014 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 806 040.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 538466

«ПРОТИВ» - 266368

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 665

Не голосовали - 359.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 182.

Решение принято.

3. Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2015 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 806 040.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541679

«ПРОТИВ» - 263199

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 565

Не голосовали - 359

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 238.

Решение принято.

4.Избрать членом ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Матвиенко Алексей Юрьевич

Требина Елена Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 788 450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 543 004.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за кандидата:

Итоги голосования

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата

1.Матвиенко Алексей Юрьевич

ЗА

Число голосов 541784

% 99,775

ПРОТИВ

Число голосов 349

% 0,064

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов 272

% 0,050

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов 240

% 0,044

2.Требина Елена Владимировна

ЗА

Число голосов 541765

% 99,772

ПРОТИВ

Число голосов 349

% 0,064

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов 272

% 0,050

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов 259

% 0,048

Не голосовали359

Решение принято.

5. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ХМЗ» Белова А.Э. с 15 мая 2015 года. С 16 мая 2015 года передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ХМЗ» управляющей организации – обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроМенеджмент».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 806 040.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 540136

«ПРОТИВ» - 264182

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1124

Не голосовали - 359.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 239.

Решение принято.

6. Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

1.Батрак Вадим Владимирович

2.Кизимов Петр Николаевич

3.Лодыгин Андрей Федорович

4.Покровский Денис Валерьевич

5.Степанчиков Артем Александрович

6.Третьяков Лев Вячеславович

7.Чеканцев Роман Иванович

8.Слюсарев Константин Геннадьевич

9.Слюсарев Сергей Геннадьевич

Кумулятивное голосование

Число имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 051 486 х 7 (количество членов совета директоров по уставу) = 7 360 402.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 5 642 280.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

№ п/пФамилия, имя, отчество кандидата

1.Батрак Вадим Владимирович

ЗА 751767

2.Кизимов Петр Николаевич

ЗА 753368

3.Лодыгин Андрей Федорович

ЗА 3030

4.Покровский Денис Владимирович

ЗА 2617

5.Степанчиков Артем Александрович

ЗА 752805

6.Третьяков Лев Вячеславович

ЗА 751053

7.Чеканцев Роман Иванович

ЗА 754178

8.Слюсарев Сергей Геннадьевич

ЗА 1000361

9.Слюсарев Константин Геннадьевич

ЗА 841600

Против 3801

Воздержался 7686

Не голосовали 2871

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 17 143.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Решение принято.

7. Утвердить в новой редакции Устав ОАО «ХМЗ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 806 040.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541408

«ПРОТИВ» - 263 329

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 742

Не голосовали - 359

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 202

Решение не принято.

8.Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 806 040

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541408

«ПРОТИВ» - 263329

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 742

Не голосовали - 359

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными : 202

Решение принято

9.Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 806 040

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541312

«ПРОТИВ» - 263425

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 742

Не голосовали - 359

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными :202

Решение принято

10.Утвердить в новой редакции Положение о Генеральном директоре.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1 051 486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 806040

Наличие кворума по данному вопросу: имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541101

«ПРОТИВ» - 263425

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 953

Не голосовали - 359

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными :202

Решение принято

2.6.2. Принятые решения по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ХМЗ» за 2014 год.

2. Направить чистую прибыль в размере 84 130 тыс. рублей на дополнительное финансирование капитальных вложений. Дивиденды по акциям за 2014 год не выплачивать.

3.Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2015 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4.Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов: Матвиенко Алексей Юрьевич

Требина Елена Владимировна

5. Досрочно прекратить полномочия генерального директора ОАО «ХМЗ» Белова А.Э. с 15 мая 2015 года. С 16 мая 2015 года передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ХМЗ» управляющей организации - обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроМенеджмент».

6.Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ » следующих кандидатов:

Батрак Вадим Владимирович

Кизимов Петр Николаевич

Степанчиков Артем Александрович

Третьяков Лев Вячеславович

Чеканцев Роман Иванович

Слюсарев Константин Геннадьевич

Слюсарев Сергей Геннадьевич

8.Утвердить в новой редакции Положение об Общем собрании акционеров.

9.Утвердить в новой редакции Положение о Совете директоров.

10.Утвердить в новой редакции Положение о Генеральном директоре.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента.

Протокол годового общего собрания акционеров составлен 18 мая 2015 г., № 23.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ООО «ЕвроМенеджмент» В.В. Бурында

3.2. Дата: 18.05.2015 г. М.П.