Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
24.10.2014 08:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., Лобанов А.В., Ившин А.Б, Сухих В.Л. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: решения приняты большинством голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки продукции

Поставщик - ОАО «ХМЗ» ,г.Красноярск

Покупатель - ОАО «НЗХК»,г.Новосибирск.

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 24 000 кг гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Сумма сделки - 7 346 090,00 (семь миллионов триста сорок тысяч девяносто) руб.00 коп, в том числе НДС (18%) - 1 120 590 руб., с учетом транспортных расходов.

Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

2.2.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор

о предоставлении права использования на Единую отраслевую систему управления нормативно-справочной информацией.

Уполномоченный орган - ОАО «Атомэнергопром», г. Москва

Заказчик – ОАО «ХМЗ»,г. Красноярск

Предмет договора - оказание услуг по предоставлению прав использования ЕОС НСИ в размерах и в сроки, установленные договором.

Сумма сделки - 167 502,20 (Сто шестьдесят семь тысяч пятьсот два рубля 20 копеек).

Срок действия договора - с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 24 октября 2014 № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», А.Э.Белов

3.2. Дата: 24.10.2014