Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
26.03.2018 14:14


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.

2.2.1.1.Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

ПАО «ХМЗ» за 2017 год.

2.2.1.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров полученную за 2017 год чистую прибыль ПАО «ХМЗ»

в размере 53 285 тыс. руб. направить на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2017 год не выплачивать.

2.2.2.

Утвердить Заключения о крупных сделках ПАО «ХМЗ», согласно Приложению № 1 к протоколу.

2.2.3.

Утвердить Отчет о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к протоколу.

2.2.4.

1.Годовое общее собрание акционеров ПАО «ХМЗ» (по тексту – Общество) провести 27 апреля 2018 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания 11 час.00 мин., начало регистрации 10 час. 00 мин.

Заполненные бюллетени должны направляться до 25 апреля 2018 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ»:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ»

за 2017 год. 2.О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2017 год. 3.Об утверждении аудитора ПАО «ХМЗ» на 2018 год. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ». 5.Об избрании членов Совета директоров ПАО «ХМЗ». 6.О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.

7.Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой

редакции.

8.Об утверждении Положения о Совете директоров публичного акционерного общества

«Химико-металлургический завод» в новой редакции. 9.Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ПАО «ХМЗ» и прав, предоставляемых этими акциями.

10.Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

11.О получении согласия на совершение крупных сделок.

3. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2018 год

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие

«Сибаудит инициатива».

4.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом Общем

собрании акционеров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Амиров Роман Равильевич

Батрак Вадим Владимирович

Босова Элеонора Вячелавовна

Дорожкин Илья Владиславович

Кизимов Петр Николаевич

Степанчиков Артем Александрович

Третьяков Лев Вячеславович

5.Включить в список кандидатов для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии на годовом

Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Архипова Валерия Олеговна

Требина Елена Владимировна

6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ХМЗ» составить

по состоянию на 03 апреля 2018 года.

7. Утвердить текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ»,

текст Уведомления о наличии у акционера права требовать выкупа акций и примерную форму Требования

акционера-владельца акций о выкупе обществом акций, согласно Приложению № 3 к протоколу.

Информировать акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке,

предусмотренном Уставом общества.

8.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового Общего

собрания акционеров ПАО «ХМЗ» согласно Приложению № 3 к протоколу.

Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на Общем собрании акционеров Общества

направляются бюллетени для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

9. Акционеры – владельцы обыкновенных акций, акционеры - владельцы привилегированных акций типа «А»

имеют право участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам

повестки дня Общего собрания акционеров.

10.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению годового Общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет ПАО «ХМЗ» за 2017 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 г.;

- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, финансово-хозяйственной

деятельности и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;

- аудиторское заключение;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ХМЗ»;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «ХМЗ";

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет

директоров, в Ревизионную комиссию, от управляющей организации;

- сведения об управляющей организации;

- информация об аудиторе;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда

по акциям Общества и порядку его выплаты;

- проект новой редакции Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»;

- проект новой редакции Положения о Совете директоров публичного акционерного общества

«Химико-металлургический завод»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;

- информация об акционерных соглашениях;

- заключения Совета директоров Общества о крупных сделках;

- отчет о заключенных Обществом в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в Отчете о заключенных

ПАО «ХМЗ» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- расчет стоимости чистых активов ПАО «ХМЗ» за 2017 год.

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества.

- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества об определении цены выкупа акций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем

собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, кабинет № 11, с 14-00 час. до 17-00 час.

по рабочим дням, начиная с 07 апреля 2018 года, телефон тел.8(391) 2139911.

11.Председательствующего на Общем собрании акционеров и секретаря Общего собрания акционеров

определить на собрании. Установить следующий регламент выступлений на Общем собрании акционеров:

- докладчики до 25 минут, выступления до 5 минут;

- действия, согласно действующего законодательства и Устава Общества, в том числе рассмотрение вопросов повестки дня, голосование и сдача бюллетеней после обсуждения вопросов повестки дня, подведение итогов голосования, объявление решений и итогов голосования по вопросам повестки дня.

2.2.5.

При предъявлении акционерами – владельцами голосующих акций требования выкупа акций, в соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

выкуп акций ПАО «ХМЗ» осуществляется по цене – 122, 42 руб. (Сто двадцать два) рубля 42 копейки за 1 шт. обыкновенной акции и (или) привилегированной акции, которая определена не ниже рыночной, согласно отчета об оценке рыночной стоимости акций № 18-03-14 от 19.03.2018 г.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, а также содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в

реестре акционеров Общества предъявляются регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.», путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу АО «Регистратор Р.О.С.Т»: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Требования о выкупе акций также принимаются во всех филиалах АО «Регистратор Р.О.С.Т.», адрес филиала в г. Красноярске: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, оф. 317, т. 8(391) 223-20-30.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров и которые вправе предъявить или отозвать требования о выкупе акций с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 23 марта 2018 г. № 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "26" марта 2018 г. М.П.