Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
10.08.2012 11:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1.1.Одобрить сделку с заинтересованностью: договор поставки продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 40 000

кг гидроокиси лития (ЛГО – 3). Покупатель обязуется принять и оплатить товар в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.

Сумма сделки - 9 207 304,00( девять миллионов двести семь тысяч триста четыре) рубля , в том числе НДС, без учета транспортных расходов.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.1.2.Одобрить сделку с заинтересованностью : договор поставки продукции

Покупатель - ОАО « ХМЗ» ,г.Красноярск

Поставщик - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Предмет договора - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 40 т +/- -10% карбоната лития ( далее по тексту - ТОВАР) до 01 ноября 2012г.Цена ТОВАРА определяется Приложением №1 к настоящему Договору, являющимся его неотъемлемой частью. Покупатель обязуется принять и оплатить ТОВАР в сроки, в порядке и на условиях, установленных настоящим Договорам.

Сумма сделки - 6 466 400,00 (шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста ) рублей, в том числе НДС.

Срок действия договора - с момента подписания до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.1.3.Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение №1 к договору поставки №80837 от 20 июля 2012 г.

Поставщик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Покупатель _ ОАО «НЗХК»,г.Новосибирск

Предмет договора - стороны договорились о следующем:

1. Внести изменения в раздел договора «ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ» и п.6.10 читать в следующей редакции:

«При заключении настоящего Договора Стороны предоставляют друг другу сведения по форме согласно Приложению № 2 (Покупатель) и Приложению № 3 (Поставщик), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, и подтверждающие документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей Покупателя, включая бенефициаров, в том числе конечных, (далее - Сведения).

Стороны гарантируют, что Сведения, направленные с адресов электронной почты, указанных в пункте 7 настоящего договора, являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить другой Стороне соответствующее письменное уведомление по форме согласно Приложению № 2 или № 3, с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Стороны.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), Госкорпорации «Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и последующую обработку Сведений такими органами и организациями (далее - Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают убытки, понесенные в связи с предъявлением Сторонам претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Покупатель и Поставщик подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа любой из Сторон от исполнения настоящего Договора и предъявления одной Стороны другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения соответствующего письменного уведомления от одной из Сторон, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.»

2.Остальные условия договора остаются без изменений.

3.Данное дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 августа 2012.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 10 августа 2012 № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 10.08.2012