Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
12.02.2016 08:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имелся. В голосовании по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, приняли участие независимые директора, не заинтересованные в ее совершении. Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Соглашение о переводе долга, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Стороны Соглашения: Первоначальный должник – гражданин РФ - Чеканцев Р.И., Новый должник – гражданин РФ – Амиров Р.Р., Кредитор – ОАО «ХМЗ» г. Красноярск. Предмет сделки – Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя обязательства Первоначального должника по Договору купли-продажи транспортных средств № 23/0212/15 от 03.08.2015 г., заключенному между ОАО «ХМЗ» и Чеканцевым Р.И. в размере, согласно пункта 1.2. настоящего Соглашения. Долг Первоначального должника перед Кредитором, передаваемый по настоящему Соглашению Новому должнику включает: сумму основной задолженности 4 183 605 (Четыре миллиона сто восемьдесят три тысячи шестьсот пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 638 177,03 руб., за транспортные средства, согласно Перечня транспортных средств, определенного Приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также подлежащие уплате по указанному договору проценты и сумму штрафных санкций. Замена должника, в соответствии с пунктом 1.1. Соглашения, производится с согласия Кредитора, что подтверждается подписью Кредитора на Соглашении. Срок действия сделки - Соглашение вступает в силу с момента его подписания тремя сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «Воздержался» - нет.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Соглашение о переводе долга, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Стороны Соглашения: Первоначальный должник – гражданин РФ - Чеканцев Р.И., Новый должник – гражданин РФ – Никифоров М.А., Кредитор – ОАО «ХМЗ» г. Красноярск.

Предмет сделки – Первоначальный должник передает, а Новый должник принимает на себя обязательства Первоначального должника по Договору купли-продажи транспортных средств № 23/0212/15 от 03.08.2015 г., заключенному между ОАО «ХМЗ» и Чеканцевым Р.И. в размере, согласно пункта 1.2. настоящего Соглашения. Долг Первоначального должника перед Кредитором, передаваемый по настоящему Соглашению Новому должнику включает: сумму основной задолженности 2 525 905 (Два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч девятьсот пять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 385307,54 руб., за транспортные средства, согласно Перечня транспортных средств, определенного Приложением № 1 к настоящему Соглашению, а также подлежащие уплате по указанному договору проценты и сумму штрафных санкций. Замена должника, в соответствии с пунктом 1.1. Соглашения, производится с согласия Кредитора, что подтверждается подписью Кредитора на Соглашении. Срок действия сделки - Соглашение вступает в силу с момента его подписания тремя сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по нему.

Итоги голосования: «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «Воздержался» - нет.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 12 февраля 2016 г. № 15.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/30 от 09.02.2016г.), О.Г.Жабасов

3.2. Дата: «12» февраля 2016 г. М.П.