Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
13.06.2012 09:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08.06.2012г., в 15 часов, г.Красноярск, ул. Матросова, 30 «Т», «Дом техники».

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании 804 755, кворум – имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2011 год

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2011 год.

3. Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ » на 2012 год.

4. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ»

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ»

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ХМЗ» за 2011 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу 804 950.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541 518

«ПРОТИВ» - 12

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263 344

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными :76.

Решение принято.

2.6.2. Принятое решение по вопросу повестки дня:

Направить чистую прибыль в размере 2 204 тыс. рублей на пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2011 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804 950.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 540 943

«ПРОТИВ» - 895

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263 036

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 76 .

Решение принято.

2.6.3. Принятое решение по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «ХМЗ» на 2012 год ООО «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 1051486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу – 804 950.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 541 493

«ПРОТИВ» - 12

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 263 369

Не голосовали - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:76.

Решение принято.

2.6.4. Принятое решение по вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Автоменко Валентина Павловна

Игнатовская Людмила Анатольевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу – 787 450.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу -540 914.

наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

п/пФамилия, имя, отчество кандидатаИтоги голосования

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯНЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число голосов %Число голосов %

1.Автоменко Валентина Павловна 540 55599.9336 0 0.0000 250.0046334 0.0618

1.2.Игнатовская Людмила Анатольевна 540 24399.8759 0 0.0000 250.0046646 0.1195

Не голосовали0

Решение принято.

2.6.5. Принятое решение по вопросу повестки дня:

Избрать членами совета директоров ОАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Андрианов Андрей Николаевич

Двинских Евгений Михайлович

Ившин Александр Борисович

Лобанов Александр Васильевич

Свинаренко Сергей Иванович

Слюсарев Сергей Геннадьевич

Слюсарев Константин Геннадьевич

Кумулятивное голосование

Число имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1051486 х 7 (количество членов совета директоров по уставу) = 7360402 .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу - 5 634 650.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидатаКумулятивные голоса, отданные за кандидатов

ЗА (по кандидату)ПротивВоздержалсяНе голосовали

1.Андрианов Андрей Николаевич 752 248 84 133 0

2.Двинских Евгений Михайлович 777 681

3.Ившин Александр Борисович 753 701

4.Лобанов Александр Васильевич 751 545

5.Свинаренко Сергей Иванович 751 545

6.Слюсарев Сергей Геннадьевич 1 000 784

7.Слюсарев Константин Геннадьевич842 036

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров- 7.

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 4 893.

Решение принято.

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:13.06.2012г., протокол № 20.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 13.06.2012 г.