Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
20.02.2013 08:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Свинаренко С.И. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1.Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение №22/2366-Д-1 к договору от 12.09.2012 № 22/2366-Д.

Исполнитель - ЗАО «Гринатом», г. Москва

Заказчик - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Стороны договорились : внести дополнение в договор, предусматривающее продление срока действия договора до 31.12.2013 и дополнение его формой акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» кандидатов, предложенных акционерами:

Андрианов Андрей Николаевич - исполнительный директор ОАО «ТВЭЛ»

Двинских Евгений Михайлович - генеральный директор ОАО «ХМЗ»

Ившин Александр Борисович - начальник отдела ОАО «ТВЭЛ»

Лобанов Александр Васильевич - заместитель исполнительного директора ОАО «ТВЭЛ»

Лисин Евгений Викторович - генеральный директор ООО «КЛМ»

Слюсарев Константин Геннадьевич - начальник отдела маркетинга ЗАО «ВВТ»

Слюсарев Сергей Геннадьевич - коммерческий директор ООО « Экономэнерго-Центр»

2.2. 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ» кандидата, предложенного ООО «КЛМ»:

Комарова Ольга Владимировна - начальник отдела ОАО «ТВЭЛ».

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 февраля 2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 20 февраля 2013 № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 20.02.2013