Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
03.02.2020 11:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Утвердить Решение о выпуске акций - привилегированные именные бездокументарные акции типа «А» в количестве 262 872 (двести шестьдесят две тысячи восемьсот семьдесят две) штуки номинальной стоимостью 1 (один) рубль, размещаемые путем конвертации привилегированных акций в привилегированные акции того же типа с иными правами, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «ХМЗ».

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции, по которым утверждается решение о выпуске акций: акции привилегированные типа А именные в бездокументарной форме в количестве 262872 шт. (государственный номер выпуска ценных бумаг:

2-01-40333-F, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 15.05.1997г.).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 31 января 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 31 января 2020 г. № 17.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019 г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "03" февраля 2020 г. М.П.