Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 660079, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, стр. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464003340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40333-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу о принятии решения: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по вопросу повестки дня имелся. Решение членами Совета директоров принято, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Реализовать привилегированные акции типа «А» ПАО «ХМЗ» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-01-40333-F, дата государственной регистрации: 15.05.1997) в количестве 10 535 (Десять тысяч пятьсот тридцать пять) штук, что составляет 0,345% от общего количества голосующих акций ПАО «ХМЗ», поступившие в его распоряжение в результате осуществления акционерами ПАО «ХМЗ» права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Определить цену реализации указанных акций в размере 263,00 (Двести шестьдесят три) рубля 00 копеек за одну привилегированную акцию типа «А» ПАО «ХМЗ», что соответствует рыночной стоимости, определённой оценщиком (Отчет № 21-12-25 от 16.12.2021 об оценке величины рыночной стоимости акций ПАО «ХМЗ»).
Поручить Генеральному директору ООО «УК «Сибирские минералы» - управляющей организации ПАО «ХМЗ» Л.В. Третьякову заключить договор (договоры) купли-продажи акций с лицами, пожелавшими их приобрести, и организовать иные необходимые мероприятия для реализации акций, находящихся в распоряжении Общества.
2.3.Ценные бумаги, в отношении которых принимается решение о реализации: акции привилегированные именные типа А (Государственный номер выпуска привилегированных акций типа «А»: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 28 февраля 2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: Дата составления протокола 28.02.2022 г.
Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» № 18.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "01" марта 2022 г. М.П.