Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
26.04.2007 08:31


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость

ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40333- F

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия

информации: www.khmz.ru/news.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества:

12 апреля 2007 года.

2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров акционерного общества:

16 апреля 2007 года № 10.

2.3. Содержание решения совета директоров акционерного общества:

"Годовое общее собрание акционеров провести 30 мая 2007 года в форме

собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30.

Начало собрания - 1500, начало регистрации - 1300.

Заполненные бюллетени должны направляться до 27 мая 2007 года

по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова 30.

"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том

числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 год.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2006 год.

3. Об утверждении аудитора Общества на 2007 год.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении в новой редакции Устава ОАО "ХМЗ".

7. Об утверждении в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО "ХМЗ".

8. Об утверждении в новой редакции Положения о Генеральном директоре ОАО "ХМЗ".

9. Об утверждении в новой редакции Положение о Совете директоров ОАО "ХМЗ".

"Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

составить по состоянию на 13 апреля 2007 года.

"Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке,

предусмотренном уставом общества.

"Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению

годового общего собрания:

-годовой отчет;

-годовая бухгалтерская отчетность;

-заключение аудиторов;

-заключение ревизионной комиссии;

-сведения о кандидатах в Совет директоров;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

-информация об аудиторе;

-проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего

собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова 30, каб. 23,

с 1400 до 1700 по рабочим дням, начиная с 10 мая 2007 года.

"Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового

общего собрания акционеров (прилагается).

3. Подпись

Генеральный директор ОАО "ХМЗ" Е.М.Двинских

Дата "17" апреля 2007 года М.П.