Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 660079, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, стр. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464003340
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40333-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение членами Совета директоров принято, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Отменить внеочередное Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод», созванное на 20 мая 2022 года, в связи с тем, что положения Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, начиная с 13 мая 2022 года, не применяются, поскольку все голосующие акции ПАО «ХМЗ» с указанного дня принадлежат одному акционеру; решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ», принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 17 мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: Дата составления протокола 17.05.2022 г.
Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» № 21.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг; регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
акции обыкновенные именные (Государственный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации: 15.05.1997); акции привилегированные именные типа А (Государственный номер выпуска привилегированных акций типа «А»: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "18" мая 2022 г. М.П.