Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143
1.5. ИНН эмитента: 2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. Решения членами Совета директоров приняты, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1.Одобрить сделку – Дополнительное соглашение № 1 от 22.03.2021 г. (далее - дополнительное соглашение) к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-4/21 (далее - Соглашение) между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк», являющейся крупной взаимосвязанной сделкой, на следующих основных условиях:
1. Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
2.Заемщик обязан в связи с изменением сведений о местоположении и уменьшении протяженности сооружения «Железнодорожные пути ПАО «ХМЗ», расположенного по адресу: РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, от сп.1 до сп.18, подписать с Банком дополнительные соглашения об изменении к заключенным между сторонами Договорам № ДИ1-33/19 от 18.12.2019 г., № ПИ1-4/21 от 17.02.2021 г. и обеспечить предоставление в Банк дополнительных соглашений о соответствующих изменениях к заключенным между сторонами Договорам № ДИ1-33/19 от 18.12.2019 г., № ПИ1-4/21 от 17.02.2021 г. с отметками о регистрации соответствующих изменений.
3.При нарушении условий дополнительного соглашения, Банк имеет право применить санкции, изложенные в разделе «Нефинансовые ковенанты и штрафные санкции за неисполнение требования» Приложения № 1 к Соглашению.
4. Изложить Приложение № 1 к Соглашению в редакции Приложения №1 к дополнительному соглашению, с введенным разделом «Порядок уплаты страховой премии».
5. Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.Иные условия дополнительного соглашения устанавливаются Генеральным директором Третьяковым Л.В. - ООО «УК «Сибирские минералы» - управляющей организации ПАО «ХМЗ», при его подписании.
2.2.2.Согласовать совершение сделки - Дополнительное соглашение № 1 к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1- 4/21 от 17.02.2021 г. (далее - договор) между ПАО «ХМЗ» и АО «БКС Банк», являющейся крупной взаимосвязанной сделкой, на следующих основных условиях:
1. Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
2. Дополнить договор пунктом 1.6.2 в котором отражено:
в отношении земельных участков со следующими кадастровыми номерами установлены ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ, а именно: 24:50:0700261:2111, 24:50:0700261:2113, 24:50:0700261:2114, 24:50:0700261:2115, 24:50:0700261:2116, 24:50:0700261:2117, 24:50:0700261:2118, 24:50:0700261:2119, 24:50:0700261:2121, 24:50:0700261:2122, 24:50:0700261:2125, 24:50:0700261:2126, 24:50:0700261:2127, 24:50:0700261:2128, 24:50:0700261:2129, 24:50:0700261:2130 - Ограничения использования объектов недвижимости в СЗЗ имущественного комплекса филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" установлены гл. 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, гл. 3.1 СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.3492-17, реестровая зона 24:50-6.471, дата 08.10.2019 г.
3. Дополнить договор пунктом 1.6.3. в котором отражено:
в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700261:2112 установлены ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ, а именно:
- ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны линии электропередач установлены в соответствии с п.8-15 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. (в ред. от 26.08.2013г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», реестровая зона: 24:50-6.215 с 24.11.2020 г.;
- ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны воздушной линии электропередач установлены в соответствии с п.8-15 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. (в ред. от 26.08.2013г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», реестровая зона: 24:50-6.765 с 08.10.2019 г.;
- ограничения использования объектов недвижимости в СЗЗ имущественного комплекса филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" установлены гл. 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, гл. 3.1 СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.3492-17, реестровая зона 24:50-6.471, дата 08.10.2019 г.
4. Дополнить договор пунктом 1.6.4. в котором отражено:
в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700261:2149 установлены ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ, а именно: Ограничения использования объектов недвижимости в СЗЗ имущественного комплекса филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" установлены гл. 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, гл. 3.1 СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.3492-17, реестровая зона 24:50-6.471, дата 11.12.2020 г.
5. Дополнить договор пунктом 1.6.5. в котором отражено:
в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700261:2123 установлены ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ, а именно:
- ограничения использования объектов недвижимости в границах охранной зоны линии электропередач установлены в соответствии с п.8-15 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. (в ред. от 26.08.2013г.) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», реестровая зона: 24:50-6.215 с 24.11.2020 г.
6. Дополнить договор пунктом 1.6.6. в котором отражено:
- в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:50:0700261:23 установлены ограничения, предусмотренные статьями 56, 56.1 ЗК РФ, а именно: Ограничения использования объектов недвижимости в СЗЗ имущественного комплекса филиала "Красноярская ТЭЦ-2" АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" установлены гл. 5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, гл. 3.1 СанПиН 2.1.6.1032-01, СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГН 2.1.6.3492-17, реестровая зона 24:50-6.471, дата 16.05.2019 г.
7. Изложить в Приложении № 1 к договору объект недвижимости под номером 3 в новой редакции, изменив Наименование объекта: «Железнодорожные пути ПАО «ХМЗ» - сооружение протяженностью
5 601 м.»
8. Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2.3.Согласовать совершение сделки - Дополнительное соглашение № 4 к Договору об ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ДИ1-33/19 от 18.12.2019 г. (далее - договор) между ПАО «ХМЗ» и АО «БКС Банк», являющейся крупной взаимосвязанной сделкой, на следующих основных условиях:
1. Стороны: Банк, кредитор - Акционерное общество «БКС Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».
2. Изложить в Приложении № 1 к договору объект недвижимости под номером 3 в новой редакции, изменив Наименование объекта: «Железнодорожные пути ПАО «ХМЗ» - сооружение протяженностью
5 601 м.»
3. Срок действия сделки: дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 апреля 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров
публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 30 апреля 2021 г. № 14.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "04" мая 2021 г. М.П.