Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
22.02.2022 11:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 660079, Красноярский край, г.о. город Красноярск, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд. 30, стр. 49

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022402293143

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2464003340

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40333-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.02.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

21 февраля 2022 года.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

24 февраля 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2021 г. к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-38/21 от 27.08.2021 г. между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк»

2. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2021 г. к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-39/21 от 27.08.2021г. между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк».

3. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2021 г. к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-40/21 от 27.08.2021г. между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк».

4. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от 29.12.2021 г. к Соглашению о кредитовании № ВКЛ-4/21 от 17.02.2021г. между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк».

5. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки – Дополнительного соглашения № 3 от 29.12.2021 г. к Договору о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-4/21 от 17.02.2021 г. между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк».

6. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки – Дополнительного соглашения № 1 от 29.12.2021 г. к Договору о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ2-4/21 от 17.02.2021 г. между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк».

7. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 29.12.2021 г. к Договору о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ1-38/21 от 03.12.2021 г. между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк».

8. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 29.12.2021 г. к Договору о последующей ипотеке (залоге) недвижимого имущества № ПИ2-38/21 от 03.12.2021 г. между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк».

9. Об одобрении совершения крупной взаимосвязанной сделки – Дополнительного соглашения № 2 от 29.12.2021 г. к Договору последующего залога оборудования № П31-38/21 от 27.08.2021 г. между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом «БКС Банк».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "22" февраля 2022 г. М.П.