Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
08.08.2016 16:18


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся по каждому вопросу. Итоги голосования:

По решениям, указанным в п.2.2.1 - п.2.2.21 настоящего сообщения - «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. Решения приняты большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделок.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/442 (рег. № 03/0356/09) от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки - пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 09 августа 2016 года.» Срок действия сделки - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/443 (рег..№ 03/0360/09) от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод».Предмет сделки - пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 09 августа 2016 года.» Срок действия сделки - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/444 (рег. № 03/0358/09) от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод».Предмет сделки - пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 09 августа 2016 года.»Срок действия сделки - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/445 (рег.№ 03/0359/09) от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод».Предмет сделки - пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 09 августа 2016 года.»Срок действия сделки - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/446 (рег.№ 03/0357/09) от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки - пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 09 августа 2016 года.»Срок действия сделки - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/447 (рег.№ 03/0355/09) от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки - пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 09 августа 2016 года.» Срок действия сделки - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/448 (рег.№ 03/0354/09) от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки – пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 09 августа 2016 года.»Срок действия сделки - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/449 (рег.№ 03/0353/09) от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки - пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 09 августа 2016 года.» Срок действия сделки - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору купли-продажи движимого имущества № 12-72/450 (рег.№ 03/0352/09) от 14.09.2009 г. Продавец – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности»; Покупатель – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод». Предмет сделки – пункт 2.2. договора изложить в следующей редакции: «Покупатель уплачивает Продавцу цену Объектов, указанную в пункте 2.1. настоящего договора, в срок до 09 августа 2016 года.» Срок действия сделки - настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и распространяет свое действие на отношения Сторон возникшие с 31.12.2015 г.

2.2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 03/0257/15 от 28.09.2015 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 03/0257/15 от 28.09.2015 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «28» сентября 2015 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 03/0257/15 от 28.09.2015 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 2 к договору займа № 03/0260/15 от 29.09.2015 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 03/0260/15 от 29.09.2015 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «29» сентября 2015 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 03/0260/15 от 29.09.2015 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № 03/0262/15 от 30.09.2015 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск.Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 03/0262/15 от 30.09.2015 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «30» сентября 2015 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 03/0262/15 от 30.09.2015 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 03/0297/15 от 02.11.2015 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 03/0297/15 от 02.11.2015 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «02» ноября 2015 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 03/0297/15 от 02.11.2015 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 03/0345/15 от 08.12.2015 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 03/0345/15 от 08.12.2015 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «10» декабря 2015 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 03/0345/15 от 08.12.2015 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 03/0364/15 от 22.12.2015 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 03/0364/15 от 22.12.2015 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «23» декабря 2015 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 03/0364/15 от 22.12.2015 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 10/0078/16 от 18.03.2016 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0078/16 от 18.03.2016 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «18» марта 2016 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0078/16 от 18.03.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 10/0079/16 от 22.03.2016 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0079/16 от 22.03.2016 г. в следующей редакции: ««Сумма займа предоставляется на срок с «22» марта 2016 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0079/16 от 22.03.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 10/0087/16 от 24.03.2016 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0087/16 от 24.03.2016 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «24» марта 2016 года до «09» августа2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0087/16 от 24.03.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 10/0219/16 от 24.06.2016 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0219/16 от 24.06.2016 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «24» июня 2016 года до «09» августа 2016 года.» Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0219/16 от 24.06.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами

2.2.20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 10/0220/16 от 27.06.2016 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0220/16 от 27.06.2016 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «27» июня 2016 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0220/16 от 27.06.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации.

Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.2.21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 10/0221/16 от 28.06.2016 г., Займодавец – публичное акционерное общество «Химико-металлургический завод», г. Красноярск. Заемщик – Общество с ограниченной ответственностью «Технологии безопасности» г. Москва. Предмет сделки – изложить п. 4.2 договора № 10/0221/16 от 28.06.2016 г. в следующей редакции: «Сумма займа предоставляется на срок с «28» июня 2016 года до «09» августа 2016 года.». Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются условиями Договора займа № 10/0221/16 от 28.06.2016 г. и действующим законодательством Российской Федерации. Срок действия сделки - Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 августа 2016 г. (время окончания приема опросных листов: 12 час.00 мин. мск. времени.)

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 05 августа 2016 г. № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/47 от 25.02.2016 г.), О.Г.Жабасов

3.2. Дата: «08» августа 2016 г. М.П.