Решения общих собраний участников (акционеров)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
15.09.2020 15:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 10 сентября 2020 года; место проведения: Россия, г. Красноярск.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество ценных бумаг Общества: 1 051 486 (Один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) акций, в том числе: обыкновенные именные акции: 788 614 шт.; привилегированные именные акции типа А: 262 872 шт.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 1 051 486.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 914 663.

Наличие кворума общего собрания: имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2019 год.

2. О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2019 год.

3.Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2020 год.

4.Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

5.Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

6. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000 штук.

7.Об обращении с заявлением о листинге акций публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 914 663.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 914 652

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0

«По иным основаниям» - 0

Решение принято.

2. Направить чистую прибыль ПАО «ХМЗ» в размере 167 029 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2019 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 914 663.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 914358

«ПРОТИВ» - 261

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0

«По иным основаниям» - 0

Решение принято.

3.Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 914 663.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 914379

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 89

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 195

«По иным основаниям» - 0

Решение принято.

4.Избрать членами Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

Архипова Валерия Олеговна

Требина Елена Владимировна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 914 663.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Распределение голосов:

1.Архипова Валерия Олеговна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 914 652 голоса; 99,9988%;

«ПРОТИВ» - 11 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0 голосов;

«По иным основаниям» - 0 голосов.

1.Требина Елена Владимировна:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 914 652 голоса; 99,9988 %

«ПРОТИВ» - 11 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по инымоснованиям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0 голосов;

«По иным основаниям» - 0 голосов.

Решение принято.

5.Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

1. Аксенов Александр Владимирович

2. Батрак Вадим Владимирович

3. Босова Элеонора Вячеславовна

4. Дорожкин Илья Владиславович

5. Степанчиков Артем Александрович

6. Третьяков Лев Вячеславович.

7. Ходос Светлана Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 7 360 402.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 360 402.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 6 402 641.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Голосование по данному вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (в соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7).

Распределение голосов по кандидатам:

1. Аксенов Александр Владимирович

«ЗА» - 914 258 голосов

2.Батрак Вадим Владимирович

«ЗА» - 914 258 голосов

3.Босова Элеонора Вячеславовна

«ЗА» - 914 258 голосов

4. Дорожкин Илья Владиславович

«ЗА» - 914 258 голосов

5.Степанчиков Артем Александрович

«ЗА» - 914 258 голосов

6.Третьяков Лев Вячеславович

«ЗА» - 914 258 голосов

7.Ходос Светлана Владимировна:

«ЗА» - 914 223голосов

«Против» – 0 голосов

«Воздержался» – 924 голоса

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 1911 голосов

«По иным основаниям» - 35 голосов

Итого: 6 402 641 голосов

Решение принято.

6. Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1.Увеличить уставный капитал Общества до 3 051 486 (три миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей путем выпуска дополнительных акций в количестве 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль размещаемых посредством закрытой подписки.

2.Установить следующий срок размещения дополнительных акций: не позднее 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций).

3.Установить следующий порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами и/или недвижимым имуществом – нежилое здание, кадастровый (или условный) номер: 24:50:07261:001317.11, общей площадью 12 312 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение 11, рыночной стоимостью 265 385 000 рублей, определенной независимым оценщиком Сунайкиной Еленой Рэмовной (отчет об оценке № 0720-01 от 07.07.2020) с учетом стоимости права аренды части земельного участка, приходящегося на оцениваемое здание, площадью 27024,46 кв.м., кадастровый номер 24:50:0700261:0023, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, расположенного по адресу: Россия Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

4.Установить следующий срок оплаты размещаемых дополнительных акций в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций).

5.Установить Цену размещения дополнительных акций: 204 (Двести четыре) рубля.

6.Установить круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акции приобретаются акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определенный по состоянию на 16 августа 2020 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 914 663.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 914336

«ПРОТИВ» - 222

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 105

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0

«По иным основаниям» - 0

Решение принято.

7.Обратиться в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (ОГРН 1097800000440) с заявлением о листинге акций публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 914 663.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 914 352

«ПРОТИВ» - 11

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 300

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0

«По иным основаниям» - 0

Решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятые Общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2019 г.

2. Направить чистую прибыль ПАО «ХМЗ» в размере 167 029 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по

акциям за 2019 год не выплачивать.

3. Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-

внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4. Избрать членами Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

Архипова Валерия Олеговна

Требина Елена Владимировна.

5. Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:

1. Аксенов Александр Владимирович

2. Батрак Вадим Владимирович

3. Босова Элеонора Вячеславовна

4. Дорожкин Илья Владиславович

5. Степанчиков Артем Александрович

6. Третьяков Лев Вячеславович.

7. Ходос Светлана Владимировна

6. Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

1.Увеличить уставный капитал Общества до 3 051 486 (три миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) рублей путем выпуска дополнительных акций в количестве 2 000 000 (два миллиона) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль размещаемых посредством закрытой подписки.

2.Установить следующий срок размещения дополнительных акций: не позднее 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций).

3.Установить следующий порядок оплаты размещаемых дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами и/или недвижимым имуществом – нежилое здание, кадастровый (или условный) номер: 24:50:07261:001317.11, общей площадью 12 312 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, зд.30, строение 11, рыночной стоимостью 265 385 000 рублей, определенной независимым оценщиком Сунайкиной Еленой Рэмовной (отчет об оценке № 0720-01 от 07.07.2020) с учетом стоимости права аренды части земельного участка, приходящегося на оцениваемое здание, площадью 27024,46 кв.м., кадастровый номер 24:50:0700261:0023, категория земель: земли поселений, вид разрешенного использования: в целях эксплуатации нежилых зданий, строений, сооружений, расположенного по адресу: Россия Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

4.Установить следующий срок оплаты размещаемых дополнительных акций в течение 3 (трех) месяцев с момента государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций).

5.Установить Цену размещения дополнительных акций: 204 (Двести четыре) рубля.

6.Установить круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: акции приобретаются акционерами - владельцами обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определенный по состоянию на 16 августа 2020 г.

7.Обратиться в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (ОГРН 1097800000440) с заявлением о листинге акций публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.09.2020г. № 29.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "15" сентября 2020 г. М.П.