Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
26.03.2018 14:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

При предъявлении акционерами – владельцами голосующих акций требования выкупа акций, в соответствии со ст.75 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»,

выкуп акций ПАО «ХМЗ» осуществляется по цене – 122, 42 руб. (Сто двадцать два) рубля 42 копейки за 1 шт. обыкновенной акции и (или) привилегированной акции, которая определена не ниже рыночной, согласно отчета об оценке рыночной стоимости акций № 18-03-14 от 19.03.2018 г.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества, а также содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует. Требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества предъявляются регистратору Общества – АО «Регистратор Р.О.С.Т.», путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером по адресу АО «Регистратор Р.О.С.Т»: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Требования о выкупе акций также принимаются во всех филиалах АО «Регистратор Р.О.С.Т.», адрес филиала в г. Красноярске: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.94, оф. 317, т. 8(391) 223-20-30.

Выкуп акций Обществом осуществляется в течение 30 дней по истечении срока, установленного для предъявления требований о выкупе.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг:

акции, владельцы которых имеют право предъявить или отозвать требования о выкупе акций с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг:

2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 марта 2018 г.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 23 марта 2018 г. № 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "26" марта 2018 г. М.П.