Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
19.02.2015 10:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Лобанов А.В., Ившин А.Б, Сухих В.Л., Двинских Е.М., Слюсарев С.Г. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: решения приняты большинством голосов.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1 .Включить в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «ХМЗ » кандидатов, предложенных акционерами:

1.Батрак Вадим Владимирович - генеральный директор ОАО «Эктос»,

2.Кизимов Петр Николаевич - заместитель генерального директора ООО

«НАРЦИСС»,

3.Лодыгин Андрей Федорович - генеральный директор ООО «Океан»,

4.Покровский Денис Валерьевич - генеральный директор ООО «НАРЦИСС»,

5.Степанчиков Артем Александрович - генеральный директор НП «Агенство по

защите прав собственности»,

генеральный директор ООО «Диалог» ,

6.Третьяков Лев Вячеславович - генеральный директор «Эктос-менеджмент»,

генеральный директор ЗАО «Первое Долговое

Агенство», директор Центра корпоративного

предпринимательства, ООО «Управляющая

компания №1»,

7.Чеканцев Роман Иванович - коммерческий директор ООО «РусАгро»,

8.Слюсарев Константин Геннадьевич - начальник отдела маркетинга ЗАО «ВВТ»,

9.Слюсарев Сергей Геннадьевич - коммерческий директор ООО «Экономэнерго-

Центр».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 февраля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 19 февраля №8

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», А.Э. Белов

3.2. Дата: 19.02.2015