Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
30.07.2015 10:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Кизимов П.Н., Батрак В.В., Степанчиков А.А., Третьяков Л.В., Чеканцев Р.И., кворум имеется. Решения приняты большинством голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор купли-продажи транспортных средств, согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров.

Продавец – ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Покупатель – гражданин РФ Чеканцев Р.И.

Предмет сделки – Продавец продает, а Покупатель принимает и оплачивает на условиях Договора принадлежащие Продавцу на праве собственности транспортные средства, согласно Перечня транспортных средств (Приложение № 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора. Продавец обязуется передать Покупателю транспортные средства в течении 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора. Цена на транспортные средства является договорной и определяется на момент подписания договора в Приложении № 1 к договору. Оплата за транспортные средства производится в течение 90 (девяноста) банковских дней с момента подписания Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, либо путем внесения денежных средств в кассу Продавца.

Сумма сделки - 8 512 675 (восемь миллионов пятьсот двенадцать тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС).

Срок действия сделки - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор подряда, согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров.

Заказчик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Подрядчик – ООО «Север ТК» г.Сосновоборск

Предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания 101, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 2, в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, прилагаемым к настоящему Договору и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Сумма сделки – 395 185 (триста девяносто пять тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 коп. НДС не облагается.

Срок выполнения работ: начало - с момента подписания договора, окончание - до 15.09.2015 г.

Срок действия - со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

2.2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор подряда, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров.

Заказчик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Подрядчик – ООО «Север ТК» г. Сосновоборск

Предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30, строение 4, в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, прилагаемым к настоящему Договору и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Сумма сделки – 85 779 (восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 00 коп. НДС не облагается.

Срок выполнения работ: начало - с момента подписания договора, окончание - до 30.09.2015 г.

Срок действия - со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

2.2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор подряда, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров.

Заказчик - ОАО «ХМЗ», г. Красноярск

Подрядчик – ООО «Север ТК» г. Сосновоборск

Предмет сделки – Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, д.30, строение 72, в соответствии с утвержденным Заказчиком локальным сметным расчетом, прилагаемым к настоящему Договору и являющимся неотъемлемой частью Договора.

Сумма сделки – 58 673 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 коп. НДС не облагается.

Срок выполнения работ: начало - с момента подписания договора, окончание - до 20.09.2015 г.

Срок действия - со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 июля 2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод» от 30 июля 2015г. № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ОАО «ХМЗ», Р.И. Чеканцев

3.2. Дата: Дата «30» июля 2015 г. М.П.