Решения общих собраний участников (акционеров)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
22.01.2020 13:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения: 16 января 2020 года; место проведения: Россия, г. Красноярск.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Количество ценных бумаг Общества: 1 051 486 (Один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) акций, в том числе: обыкновенные именные акции: 788 614 шт.; привилегированные именные акции типа А: 262 872 шт.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества

- 1 051 486.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 800 705.

Наличие кворума общего собрания: имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об изменении прав акционеров, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа.

2.Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Изменить права акционеров, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа, изложив статью 11 «Права акционеров – владельцев привилегированных акций» Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции:

«Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

1) получать ежегодный фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% от уставного капитала Общества, но не менее 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акции Общества.

2) в случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим Уставом и Положением «О приобретении и выкупе акций Общества», утверждаемым Советом директоров.

Привилегированная акция не является голосующей за исключением случаев, указанных в пункте 10.3 статьи 10 и п.3 настоящей статьи.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 800 705.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 800 494

«ПРОТИВ» - 211

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0

«По иным основаниям» - 0

Решение принято.

2.Утвердить Изменения № 1 в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 800 705.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 800 494

«ПРОТИВ» - 211

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:

«Недействительные» - 0

«По иным основаниям» - 0

Решение принято.

2.6.2. Формулировки решений, принятые Общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:

1. Изменить права акционеров, предоставляемых по привилегированным акциям определенного типа, изложив статью 11 «Права акционеров – владельцев привилегированных акций» Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции:

«Каждый акционер - владелец привилегированных акций Общества имеет право:

1) получать ежегодный фиксированный дивиденд. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10% чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% от уставного капитала Общества, но не менее 10 процентов чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество привилегированных акции Общества.

2) в случае ликвидации Общества - на первоочередное получение начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям, а также суммы ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость по привилегированной акции устанавливается в размере номинальной стоимости привилегированной акции.

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права, включая случаи определения или увеличения размера дивидендов и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди.

4) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях, определенных настоящим Уставом и Положением «О приобретении и выкупе акций Общества», утверждаемым Советом директоров.

Привилегированная акция не является голосующей за исключением случаев, указанных в пункте 10.3 статьи 10 и п.3 настоящей статьи.»

2.Утвердить Изменения № 1 в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.01.2020г. № 28.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "22" января 2020 г. М.П.