Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
19.04.2012 12:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1. Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.1.1.Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение №1 к договору займа от 29.02.12г.№4/1618-Д.

Займодавец - ОАО «ТВЭЛ», г.Москва

Заемщик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Предмет сделки - Стороны договорились о следующем:

1. Изложить пункт 4.2.договора в следующей редакции:

«Заем предоставляется на срок с 29 февраля 2012 года по 27 мая 2012 года.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора от 29.02.2012 № 4/1618-Д.

Другие условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.1.2.Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 29. 02.12 № 4/1618- Д.

Займодавец - ОАО «ТВЭЛ», г.Москва

Заемщик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Предмет договора - стороны договорились о следующем:

Дополнить договор пунктом 3.4. следующего содержания:

«Стороны гарантируют, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты ОАО «ТВЭЛ» info@tvel.ru на адрес электронной почты ОАО «ХМЗ» cmp@khmz.ru, равно как с адреса электронной почты ОАО «ХМЗ» cmp@khmz.ru на адрес электронной почты ОАО «ТВЭЛ» info@tvel.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее (5) пяти дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают убытки, понесенные в связи с предъявлением какой-либо из участников Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора и предъявления другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения какой-либо из Сторон соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора.

Другие условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.1.3.Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 1 к договору займа от 07.03.2012 № 4/1619 - Д .

Займодавец - ОАО «ТВЭЛ», г.Москва

Заемщик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Предмет сделки - Стороны договорились о следующем:

1.. Изложить пункт 4.2.договора в следующей редакции:

«Заем предоставляется на срок с 07 марта 2012 года по 07 июня 2012 года.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью договора от 07.03.2012 № 4/1619-Д.

Другие условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.1.4. Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 2 к договору займа от 07.03.2012 № 4/1619 – Д.

Займодавец - ОАО «ТВЭЛ», г.Москва

Заемщик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Предмет договора - стороны договорились о следующем:

Дополнить договор пунктом 3.4. следующего содержания:

«Стороны гарантируют, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), направленные с адреса электронной почты ОАО «ТВЭЛ» info@tvel.ru на адрес электронной почты ОАО «ХМЗ» cmp@khmz.ru, равно как с адреса электронной почты ОАО «ХМЗ» cmp@khmz.ru на адрес электронной почты ОАО «ТВЭЛ» info@tvel.ru (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.

При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее (5) пяти дней с момента таких изменений направить соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом.

Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещают убытки, понесенные в связи с предъявлением какой-либо из участников Сторон претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора и предъявления другой Стороне требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения какой-либо из Сторон соответствующего письменного уведомления, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью договора.

Другие условия договора, не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменений.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.04..2012.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 19.04..2012 № 7.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 19.04.2012