Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
30.10.2013 10:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о

принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов

А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Лисин Е.В, Слюсарев С.Г - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» -4 , «Против» - 1,

«Воздержался» - нет. Голос Двинских Е.М.(генеральный директор ОАО «ХМЗ») не

учитывается.

2.2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки

продукции

Покупатель - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Поставщик - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 30,0 т +/- 10%

карбоната лития (далее по тексту - Товар) не позднее 20 октября 2013года. Покупатель

обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в порядке и на условиях установленных

настоящим Договором. Цена Товара определяется в Приложении № 1 к настоящему

Договору.

Сумма сделки - 4 849 800,00 (четыре миллиона восемьсот сорок девять тысяч восемьсот )

рублей, в том числе НДС 18% - 739 800, 00 руб.

Срок действия - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами

обязательств по договору.

2.2.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор поставки

продукции

Покупатель - ОАО «НЗХК», г.Новосибирск

Поставщик - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Предмет сделки - Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 35 000 кг

гидроокиси лития (ЛГО-3). Покупатель обязуется принять и оплатить Товар в сроки, в

порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Сумма сделки - 8 962 100,00 руб.( восемь миллионов девятьсот шестьдесят две тысячи сто

рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - 1 367 100 руб., без учета транспортных

расходов.

Срок действия - с момента подписания сторонами до полного исполнения сторонами

обязательств по договору.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 30 октября 2013 .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров

ОАО «Химико-металлургический завод » от 30 октября 2013 № 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М.Двинских

3.2. Дата: 30.10.2013