Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
28.07.2020 12:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

27 июля 2020 года.

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

29 июля 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ».

2.Рассмотрение вопроса распределения прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2019 год.

3.Рассмотрение Отчета о заключенных ПАО «ХМЗ» в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ПАО «ХМЗ» по вопросу об увеличении уставного капитала ПАО «ХМЗ» путем размещения дополнительных акций.

5.Определение цены размещения дополнительных акций ПАО «ХМЗ».

6.О проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ХМЗ».

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/55 от 31.12.2019г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "28" июля 2020 г. М.П.