Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
22.01.2013 08:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Свинаренко С.И., Слюсарев С.Г. - кворум имеется.

Результат голосования по вопросу о принятии решения: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - 1.

2.2.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору от 14.06.2009. № 38/0180/09 с регистратором ОАО «ХМЗ» - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», г. Москва.

Предмет дополнительного соглашения:

1. Внести изменения в раздел 3 договора «Права и обязанности сторон»:

- изменить редакцию пункта 3.1.9 об уведомлении Эмитента о внесении изменений и дополнений в прейскуранты,

- дополнить пунктом 3.1.10 об обеспечение конфиденциальности,

- изменить редакцию пункта.3.2.6 о принятии документов, необходимых для внесения изменений и выдачи информации из реестра,

- дополнить пунктом 3.2.8 об отказе Эмитенту в предоставлении информации из реестра в случае не предоставления сведений,

- изменить редакцию пунктов 3.3.5, 3.3.8, 3.4.2 о предоставлении регистратору документов, необходимых для исполнения обязательств.

2. Внести изменения в раздел 5 договора «Сохранность и конфиденциальность информации»:

- исключить пункт 5.4,

- дополнить пунктами 5.6.- 5.10 об обработке, хранении, передаче и использовании персональных данных зарегистрированных лиц.

3. Внести изменения в раздел 6 договора «Ответственность сторон» - о солидарной ответственности между Эмитентом и Регистратором за убытки, причиненные акционеру;

4. Внести изменения в раздел 7 договора «Срок действия, условия расторжения и прекращения действия договора»:

- изменить редакцию пунктов 7.4,7.5, 7.8-7.10 о порядке и условиях расторжения договора.

5. Изложить в новой редакции Приложение № 1 к договору, в котором определена стоимость работ (услуг) в размере 9 000 рублей.

6. Дополнить договор Приложением № 3 (Список документов и информации Реестра, передаваемых Регистратору Эмитентом) и Приложением № 4 (Методика расчета суммы, компенсирующей расходы Регистратора по передаче Реестра и хранению документов системы ведения реестра, в случае расторжения договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг).

2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 января 2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 22 января 2013 № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 22.01.2013