Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
05.12.2011 11:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01декабря 2011 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:05 декабря 2011 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Об одобрении сделок с заинтересованностью.

2.4. Принятые решения:

2.4.1.Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 1 к договору от 27.04.2011г. № 10956/3/48/0122/11 о передаче функций и полномочий организатора размещения заказа уполномоченному органу.

Заказчик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Уполномоченный орган - ОАО «К Ц», г.Москва

Предмет сделки - Стороны договорились о следующем:

1. Пункт 5.1. договора от 27.04.2011г № 10956/3/48/0122/11 изложить в следующей редакции:

«5.1 За осуществление полномочий по планированию процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд Заказчика , предусмотренных п.п. 4.1, 4.2, 4.5 настоящего Договора, размер вознаграждения Уполномоченного органа составляет 1% с НДС от суммы каждой проведенной процедуры закупки, но не более 1 млн.200 тыс. рублей.»

2. Данное дополнительное соглашение распространяется на отчеты Уполномоченного органа по протоколам, подписанным с 1 июля 2011 года.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора от 27 апреля 2011г. № 10956/3/48/0122/11.

2.4.2.Одобрить сделку с заинтересованностью: Дополнительное соглашение № 2 к договору от 27.04.2011г. № 10956/3/48/0122/11 о передаче функций и полномочий организатора размещения заказа уполномоченному органу.

Заказчик - ОАО «ХМЗ»,г.Красноярск

Уполномоченный орган - ОАО «К Ц», г.Москва

Предмет сделки - Стороны договорились о следующем:

1. Внести следующие изменения в договор от 27 апреля 2011 г. № 10956/3/48/0122/11 (далее- Договор)

1.1. Изложить п.5.7 Договора в следующей редакции:

«5.7. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения отчета утверждает его, и в течение одного рабочего дня после утверждения отчета, направляет его в адрес Уполномоченного органа либо в случае наличия возражений по отчету направляет в течение 5 дней со дня получения финансового отчета такие возражения».

1.2. Дополнить пункт 10.5 Договора следующими словами:

«* отчет Уполномоченного органа об исполнении Заявки;

* акт выполненных работ».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора от 27 апреля 2011г. № 10956/3/48/0122/11 .

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: “05” декабря 2011 г.