Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
27.04.2012 10:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.khmz.ru/corp/corp_03

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27апреля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов.

2. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.

3. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ХМЗ», Е.М. Двинских

3.2. Дата: 27.04.2012 г.