Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
17.04.2008 08:04


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Химико-металлургический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ХМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента: 660079 г. Красноярск, ул. Матросова, д. 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40333- F

1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: www.khmz.ru/news.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 15 апреля 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров акционерного общества: 16 апреля 2008 года № 7.

2.3. Содержание решения совета директоров акционерного общества:

Годовое общее собрание акционеров провести 29 мая 2008 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания – 1500, начало регистрации - 1300.

Заполненные бюллетени должны направляться до 26 мая 2008 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Матросова, 30.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2007 год.

2) О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2007 год.

3) Об утверждении аудитора ОАО «ХМЗ» на 2008 год.

4) Об избрании генерального директора ОАО «ХМЗ».

5) Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ХМЗ».

6) Об избрании членов Совета директоров ОАО «ХМЗ».

7) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ХМЗ» в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить по состоянию на 15 апреля 2008 года.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информировать акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом общества.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров за 2007 год.

годовой отчет;

годовая бухгалтерская отчетность;

заключение аудиторов;

заключение ревизионной комиссии;

сведения о кандидатах в Совет директоров;

сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

сведения о кандидатуре генерального директора;

информация об аудиторе;

проект Положения о Совете директоров ОАО «ХМЗ»;

проект решений годового общего собрания акционеров общества.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Матросова, 30, каб. 23 с 1400 до 1700 по рабочим дням начиная с 8 мая 2008 года, тел. 699-336.

3. Подпись

И. о. генерального директора ОАО «ХМЗ» А. Э. Белов

Дата «16» апреля 2008 года М.П.