Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
06.05.2019 10:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1.Годовое общее собрание акционеров ПАО «ХМЗ» (по тексту – Общество) провести 06 июня 2019 года в форме собрания по адресу: г. Красноярск, ул. Александра Матросова 30 «Т», Дом Техники.

Время начала собрания - 14 час.00 мин.

Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров -13 час.00 мин.

Заполненные бюллетени должны направляться до 04 июня 2019 года по адресу: 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

2.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод»:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2018 год. 2.О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2018 год. 3.Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2019 год. 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод». 5.Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод». 6.Об утверждении Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

7.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» в новой редакции.

2.3.Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2019 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 30 апреля 2019 г. № 13.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-18/69 от 24.12.2018г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "06" мая 2019 г. М.П.