Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
12.11.2019 13:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение принято большинством голосов директоров: «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора процентного денежного займа между ПАО «ХМЗ» и ООО «КомпозитДевелопмент»

на следующих условиях:

1. Стороны сделки: ПАО «ХМЗ» - Займодавец, ООО «КомпозитДевелопмент» - Заёмщик.

2. Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный займ, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа.

3. Цена сделки: сумма займа, предоставляемая по Договору, составляет 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей, НДС не облагается. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 6,5 % (шесть целых пять десятых) процентов годовых.

4. Условия сделки:

4.1.Займ предоставляется на срок по «30» июня 2021 года.

4.2. Займ предоставляется в безналичном порядке на расчетный счет Заемщика до 30.11.2019 года. Датой предоставления Займа считается дата поступления денежной суммы на расчетный счет Заемщика.

4.3.Погашение суммы займа производится Заемщиком в срок, предусмотренный пунктом 1.2. Договора, путем перечисления суммы займа на расчетный счет Заимодавца. Датой исполнения Заемщиком своего обязательства по возврату суммы займа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Займодавца. Заемщик вправе произвести досрочное (частичное или полное) погашение суммы займа при условии уведомления Заемщиком Займодавца за 2 (два) календарных дня до даты планируемого досрочного погашения.

4.4. В случае, нарушения Заемщиком срока возврата займа, Займодавец имеет право потребовать уплаты неустойки в размере 0,01 % от суммы фактического долга за каждый календарный день просрочки.

5.Срок действия сделки: Договор считается заключенным с момента подписания его обеими Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6. Лицо, имеющее заинтересованность в сделке, и основание его заинтересованности:

Член Совета директоров ПАО «ХМЗ» - Дорожкин И.В.

Основания заинтересованности: занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Дорожкин И.В. является генеральным директором ООО «КомпозитДевелопмент».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение:11 ноября 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 11 ноября 2019 г. № 10.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 19/43 от 22.10.2019 г.), А.В. Аксенов

3.2. Дата: "12" ноября 2019 г. М.П.