Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
04.07.2018 10:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Красноярск

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по

вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета

директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки

дня имелся. Решения приняты всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7

голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Предоставить согласие на совершение крупной взаимосвязанной сделки – заключении Дополнения № 1 (далее –

Дополнение) к Соглашению № 001/0456L/17 от 11.10.17 г. об общих условиях предоставления кредита (далее -

Соглашение) на следующих условиях:

1.Стороны: Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк», Заемщик – ПАО «ХМЗ».

2. Изложить подпункт 3.1.7 Статьи 3 «Предварительные условия» Соглашения в следующей редакции: «Для

первой выплаты: Заемщик поставил на учет в Банке контракт для отгрузки готовой продукции на сумму не менее

суммы запрашиваемой Выплаты.».

3. Дополнить пункт 3.1 Статьи 3 «Предварительные условия» Соглашения подпунктом 3.1.8. следующего

содержания: «Для второй и последующих выплат: Заемщик переведет на обслуживание в Банк импортный

контракт на поставку товаров в РФ, в оплату которого запрошена Выплата; сумма неисполненных обязательств по

переведенному импортному контракту в соответствии с ведомостями банковского контроля должна быть не менее

суммы предоставляемой Выплаты;

- Заемщик переведет на обслуживание в Банк экспортные контракты на поставку товаров за пределы РФ, сумма

неисполненных обязательств по которым в соответствии с ведомостями банковского контроля должна быть не

менее суммы предоставляемых Выплат и текущего остатка ссудной задолженности по Соглашению.».

4.Срок действия сделки: Дополнение вступает в силу с момента подписания сторонами.

Уполномочить Жабасова О.Г. подписать от имени ПАО «ХМЗ» Дополнение № 1 к Соглашению № 001/0456L/17 от

11.10.17 г. об общих условиях предоставления кредита между ПАО «ХМЗ» и Акционерным обществом

«ЮниКредит Банк».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято

соответствующее решение: 03 июля 2018 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного

общества «Химико-металлургический завод» от 03 июля 2018 г. № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "04" июля 2018 г. М.П.