Решения общих собраний участников (акционеров)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
27.06.2017 16:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

22 июня 2017 года, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30«Т», «Дом техники», время начала

регистрации акционеров:13-00, время открытия собрания: 14-00, время окончания регистрации: 15-00, время начала подсчета голосов: 15-10, время закрытия собрания:15-30.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Акционеры – владельцы голосующих акций владеют 1 051 486 (Один миллион пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть) акциями, в том числе:

обыкновенными акциями: 788 614;

привилегированными акциями: 262 872.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров эмитента (далее – Собрание): 800 785.

Наличие кворума Собрания: имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ХМЗ» за 2016 год.

2. О распределении прибыли, в том числе на выплату (объявление) дивидендов за 2016 год.

3. Об утверждении аудитора ПАО «ХМЗ» на 2017 год.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ».

5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ХМЗ».

6. Об утверждении в новой редакции Устава публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

7. Об утверждении Изменения № 1 в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

8. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

9. Об утверждении Изменения № 1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения №№ 1,2,3 к договору процентного денежного займа № 10/0136/16.

11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

13. Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок.

14. О получении согласия на совершение крупных сделок.

2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Вопросы повестки дня, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ПАО «ХМЗ» за 2016 г Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 494

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 108

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

2. Направить чистую прибыль в размере 286 395 тыс. рублей на дополнительное финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 586.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, определенное с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ: 1 050 856.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 155.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 799 900

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 72.

Решение принято.

3.Утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 569

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 22.

Решение принято.

4.Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Бугакова Наталья Николаевна

Требина Елена Владимировна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 045 887.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

1. Бугакова Наталья Николаевна

«ЗА» - 800 536 голосов 99,9689 %

«ПРОТИВ» - 0 голосов 0,0000 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 44 голоса 0,0055 %

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 22 голоса 0,0027

2. Требина Елена Владимировна

«ЗА» - 800 558 голосов 99,9717

«ПРОТИВ» - 0 голосов 0,0000

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 голосов 0,0047

«НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 6 голосов 0,0007

Не голосовали 183

Решение принято.

5. Избрать членами Совета директоров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

1. Амиров Роман Равильевич

2. Батрак Вадим Владимирович

3. Босова Элеонора Вячеславовна

4. Дорожкин Илья Владиславович

5. Кизимов Петр Николаевич

6. Степанчиков Артем Александрович

7. Третьяков Лев Вячеславович

Кумулятивное голосование

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 7 360 402

(1 051 486 х 7 (количество членов Совета директоров по Уставу Общества) = 7 360 402 )

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 7 360 402 .

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 5 605 495.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

5. Кизимов Петр Николаевич

«ЗА» - 800 716

1. Амиров Роман Равильевич

«ЗА» - 800 139

2. Батрак Вадим Владимирович

«ЗА» - 800 088

6. Степанчиков Артем Александрович

«ЗА» - 799 573

3. Босова Элеонора Вячеславовна

«ЗА» - 799 528

4. Дорожкин Илья Владиславович

«ЗА» - 799 523

7. Третьяков Лев Вячеславович

«ЗА» - 799 509

Против всех кандидатов - 833

Воздержался по всем кандидатам - 3 157

Не голосовали по всем кандидатам - 1 281

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 148

В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

Решение принято.

6.Утвердить в новой редакции Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 326

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 276

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

7.Утвердить Изменение № 1 в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486 .

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 315

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 287

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

8. Утвердить Изменение № 1 в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 315

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 287

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

9. Утвердить Изменение № 1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 315

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 287

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

10. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения №№ 1,2,3 к договору процентного денежного займа № 10/0136/16.

Займодавец – ОАО «ЭКТОС»; Заемщик: ОАО «ХМЗ». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заём, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 100 000 000 руб., НДС не облагается. Срок займа - по 01.10.19 года. Проценты за пользование займом - 12 % годовых. Срок действия сделки - с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до исполнения Сторонами обязательств по договору.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 112

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 490

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

11. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

Займодавец - ОАО «ЭКТОС»; Заемщик: ОАО «ХМЗ». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заём, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 91 000 000 руб., НДС не облагается. Срок займа - по 01.10.19 г. Проценты за пользование займом - 12 % годовых Срок действия сделки - с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до исполнения Сторонами обязательств по договору.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:

1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 112

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 490

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

12. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

Займодавец – ОАО «ЭКТОС»; Заемщик: ОАО «ХМЗ». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заём, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 82 900 000 руб., НДС не облагается. Срок займа - по 01.10.19 г. Проценты за пользование займом - 12 % годовых. Срок действия сделки - с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до исполнения Сторонами обязательств по договору.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки:1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 112

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 490

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

13. Одобрить заключение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: Договор ипотеки № Н-1/0010-17-3-4 от 15.02.17г., Договор ипотеки № Н-2/0010-17-3-4 от 15.02.17г., Договор залога № ПТ-1/0010-17-3-4 от 15.02.17г., Договор залога № ПТ-2/0010-17-3-4 от 15.03.17г, Договор залога № ПТ-3/0010-17-3-4 от 23.03.17г., Договор залога № ПТ-4/0010-17-3-4 от 27.04.17г. Залогодержатель – ПАО «Промсвязьбанк»; Залогодатель: - ПАО «ХМЗ». Предмет сделки: обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному Кредитному договору об открытии кредитной линии № 0010-17-3-4 от 15.02.17г. Общая сумма взаимосвязанных сделок – 793 859 093,24 руб.

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 321

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 281

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

14. Согласовать совершение крупных сделок, в том числе состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок, между ПАО «ХМЗ» и банками, а именно:

1.Кредитные договоры:

- договор № 0010-17-3-4 от 15.02.17г. с ПАО «Промсвязьбанк»

- договор № 5/17 от 03.03.17 г. с ООО «Экспобанк»

- договор № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г. с ПАО «АК БАРС» БАНК

совместно с дополнительными соглашениями к вышеуказанным договорам, которые могут быть совершены в будущем.

Цель сделок – для пополнения оборотных средств и/или финансирования инвестиционных проектов. Срок исполнения обязательств, сумма, проценты за пользование кредитом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

2. Договоры залога движимого и недвижимого имущества, действующие на сегодняшний день, совместно с дополнительными соглашениями и договорами залога, которые могут быть заключены в будущем, в обеспечение исполнения всех обязательств залогодателя по заключенным вышеуказанным кредитным сделкам № 0010-17-3-4 от 15.02.17 г., № 5/17 от 03.03.17 г., № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

Максимальная цена одной кредитной сделки (нескольких взаимосвязанных кредитных сделок) с каждым отдельным банком не может превышать 1 млрд. руб.

Максимальная цена одного договора залога (нескольких взаимосвязанных договоров, соглашений залога) с каждым отдельным банком не может превышать 2 млрд. руб.

Согласие Общего собрания акционеров на совершение каждой из вышеуказанных сделок считается полученным при условии получения предварительного согласия Совета директоров Общества перед совершением каждой отдельной сделки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании:1 051 486.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 1 051 486.

Число голосов, которыми обладали лица,принявшие участие в Собрании, по данному вопросу: 800 785.

Наличие кворума по данному вопросу: имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА » - 800 112

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 490

Не голосовали - 183

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

Решение принято.

2.6.2. Принятые решения по вопросам повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ПАО «ХМЗ» за 2016 г.

2. Направить чистую прибыль в размере 286 395 тыс. рублей на дополнительное финансирование капитальных вложений и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2016 год не выплачивать.

3. Утвердить аудитором ПАО «ХМЗ» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».

4. Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

Бугакова Наталья Николаевна

Требина Елена Владимировна

5. Избрать членами Совета директоров ПАО «ХМЗ» следующих кандидатов:

1. Амиров Роман Равильевич

2. Батрак Вадим Владимирович

3. Босова Элеонора Вячеславовна

4. Дорожкин Илья Владиславович

5. Кизимов Петр Николаевич

6. Степанчиков Артем Александрович

7. Третьяков Лев Вячеславович

6. Утвердить в новой редакции Устав публичного акционерного общества «Химико-

металлургический завод».

7. Утвердить Изменение № 1 в Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

8.Утвердить Изменение № 1 в Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

9. Утвердить Изменение № 1 в Положение о Совете директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».

10. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: дополнительные соглашения №№ 1,2,3 к договору процентного денежного займа № 10/0136/16.

Займодавец – ОАО «ЭКТОС»; Заемщик: ОАО «ХМЗ». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заём, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 100 000 000 руб., НДС не облагается. Срок займа - по 01.10.19 года. Проценты за пользование займом - 12 % годовых. Срок действия сделки - с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до исполнения Сторонами обязательств по договору.

11. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-13/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

Займодавец - ОАО «ЭКТОС»; Заемщик: ОАО «ХМЗ». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заём, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 91 000 000 руб., НДС не облагается. Срок займа - по 01.10.19 г. Проценты за пользование займом - 12 % годовых Срок действия сделки - с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до исполнения Сторонами обязательств по договору.

12. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: Об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность: договор процентного денежного займа № ЭС-19/2016 с дополнительными соглашениями №№ 1,2,3.

Займодавец – ОАО «ЭКТОС»; Заемщик: ОАО «ХМЗ». Предмет сделки: Займодавец предоставляет Заемщику денежный заём, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты, начисленные за пользование суммой займа. Сумма займа - 82 900 000 руб., НДС не облагается. Срок займа - по 01.10.19 г. Проценты за пользование займом - 12 % годовых. Срок действия сделки - с даты зачисления суммы займа на расчетный счет Заемщика и до исполнения Сторонами обязательств по договору.

13. Одобрить заключение крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок: Договор ипотеки № Н-1/0010-17-3-4 от 15.02.17г., Договор ипотеки № Н-2/0010-17-3-4 от 15.02.17г., Договор залога № ПТ-1/0010-17-3-4 от 15.02.17г., Договор залога № ПТ-2/0010-17-3-4 от 15.03.17г, Договор залога № ПТ-3/0010-17-3-4 от 23.03.17г., Договор залога № ПТ-4/0010-17-3-4 от 27.04.17г. Залогодержатель – ПАО «Промсвязьбанк»; Залогодатель: - ПАО «ХМЗ». Предмет сделки: обеспечение исполнения всех обязательств Залогодателя по заключенному Кредитному договору об открытии кредитной линии № 0010-17-3-4 от 15.02.17г. Общая сумма взаимосвязанных сделок – 793 859 093,24 руб.

14. Согласовать совершение крупных сделок, в том числе состоящих из нескольких взаимосвязанных сделок, между ПАО «ХМЗ» и банками, а именно:

1.Кредитные договоры:

- договор № 0010-17-3-4 от 15.02.17г. с ПАО «Промсвязьбанк»

- договор № 5/17 от 03.03.17 г. с ООО «Экспобанк»

- договор № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г. с ПАО «АК БАРС» БАНК

совместно с дополнительными соглашениями к вышеуказанным договорам, которые могут быть совершены в будущем.

Цель сделок – для пополнения оборотных средств и/или финансирования инвестиционных проектов. Срок исполнения обязательств, сумма, проценты за пользование кредитом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

2. Договоры залога движимого и недвижимого имущества, действующие на сегодняшний день, совместно с дополнительными соглашениями и договорами залога, которые могут быть заключены в будущем, в обеспечение исполнения всех обязательств залогодателя по заключенным вышеуказанным кредитным сделкам № 0010-17-3-4 от 15.02.17 г., № 5/17 от 03.03.17 г., № 9802/2/2017/192 от 28.04.17 г. Срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом и иные существенные условия определяются сторонами при совершении каждой сделки.

Максимальная цена одной кредитной сделки (нескольких взаимосвязанных кредитных сделок) с каждым отдельным банком не может превышать 1 млрд. руб.

Максимальная цена одного договора залога (нескольких взаимосвязанных договоров, соглашений залога) с каждым отдельным банком не может превышать 2 млрд. руб.

Согласие Общего собрания акционеров на совершение каждой из вышеуказанных сделок считается полученным при условии получения предварительного согласия Совета директоров Общества перед совершением каждой отдельной сделки.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): 26.06.2017г. № 25.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "27" июня 2017 г. М.П.