Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
09.10.2017 12:30


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение принято всеми членами Совета директоров единогласно, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Согласовать предложенное Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от «01» июня 2017 г. от «09» октября 2017 года между ПАО «ХМЗ» и ПАО «АК БАРС» БАНК, требующего одобрения в силу в силу пп.15 п.15.2 Устава и как крупной сделки, так как заключение Дополнительного соглашения является в соответствии со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г. для Общества крупной сделкой, поскольку связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и заключить Дополнительное соглашение, все условия которого отражены в Приложении № 1 к настоящему протоколу. Уполномочить исполнительного директора Жабасова О.Г. подписать от имени ПАО «ХМЗ» Дополнительное соглашение к Договору об ипотеке нежилых зданий и сооружений и права аренды земельного участка № 9802/2/2017/192-01/01 от «01» июня 2017 г. от «09» октября 2017 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 октября 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 06 октября 2017 г. № 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.), О.Г. Жабасов

3.2. Дата: "09" октября 2017 г. М.П.