Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143
1.5. ИНН эмитента: 2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 30 июня 2021 года; место проведения: Россия, г. Красноярск.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Количество ценных бумаг Общества: 3 051 486 (Три миллиона пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят шесть)
акций, в том числе: обыкновенные акции: 2 788 614 шт.; привилегированные акции типа «А»: 262 872 шт.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества: 3 051 486.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании: 2 861 352.
Наличие кворума общего собрания: имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2020 год.
2.О распределении прибыли ПАО «ХМЗ», в том числе на выплату (объявление) дивидендов, за 2020 год.
3.Об утверждении аудитора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2021 год.
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
5.Об избрании членов Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
6.Об изменении адреса публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
7.Об утверждении Изменений № 2, вносимых в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2020 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 051 486.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 051 486.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 861 352.
Наличие кворума по данному вопросу: имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 2 861 338
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Решение принято.
2. Направить чистую прибыль ПАО «ХМЗ» в размере 176 913 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 051 486.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 051 486.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 861 352.
Наличие кворума по данному вопросу: имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 2 861 142
«ПРОТИВ» - 210
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Решение принято.
3. Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 051 486.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 051 486.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 861 352.
Наличие кворума по данному вопросу: имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 2 861 327
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Решение принято.
4.Избрать членами Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:
1.Архипова Валерия Олеговна
2.Требина Елена Владимировна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 051 486.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 051 486.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 861 352.
Наличие кворума по данному вопросу: имелся.
Распределение голосов:
1.Архипова Валерия Олеговна:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА » - 2 861 327 голоса; 99.999126%;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0 голосов;
«По иным основаниям» - 0 голосов.
2.Требина Елена Владимировна:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА » - 2 861 313 голоса; 99,998637 %
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25 голосов;
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 14 голосов;
«По иным основаниям» - 0 голосов.
Решение принято.
5.Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:
1. Аксенов Александр Владимирович
2. Дорожкин Илья Владиславович
3. Третьяков Лев Вячеславович
4. Степанчиков Артем Александрович
5. Батрак Вадим Владимирович
6. Малинина Анна Александровна
7. Ходос Светлана Владимировна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 21 360 402.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 21 360 402.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 20 029 464.
Наличие кворума по данному вопросу: имелся.
Голосование по данному вопросу кумулятивное. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (в соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7).
Распределение голосов по кандидатам:
1. Аксенов Александр Владимирович
«ЗА» - 2 861 632 голоса
2. Дорожкин Илья Владиславович
«ЗА» - 2 861 555 голосов
3. Третьяков Лев Вячеславович
«ЗА» - 2 861 555 голосов
4. Степанчиков Артем Александрович
«ЗА» - 2 861 275 голосов
5. Батрак Вадим Владимирович
«ЗА» - 2 861 072 голоса
6. Малинина Анна Александровна
«ЗА» - 2 860 995 голосов
7.Ходос Светлана Владимировна:
«ЗА» - 2 860 995 голосов
«Против» – 77 голосов
«Воздержался» – 98 голоса
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 210 голосов
«По иным основаниям» - 0 голосов
Итого: 20 029 464 голосов
Решение принято.
6. Изменить адрес публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на - 660079, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, № 30, строение № 49.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 051 486.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 051 486.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 861 352.
Наличие кворума по данному вопросу: имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 2 861 311
«ПРОТИВ» - 27
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 0
«По иным основаниям» - 0
Решение принято.
7.Утвердить Изменения № 2 в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 051 486.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 051 486.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 861 352.
Наличие кворума по данному вопросу: имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 2 860 810
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» - 542
«По иным основаниям» - 0
Решение принято.
2.6.2. Формулировки решений, принятые Общим собранием акционеров эмитента по вопросам повестки дня:
1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» за 2020 г.
2. Направить чистую прибыль ПАО «ХМЗ» в размере 176 913 тыс. рублей на производственное и социальное развитие, инвестирование и пополнение оборотных средств. Дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.
3.Утвердить аудитором публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
4.Избрать членами Ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:
1.Архипова Валерия Олеговна
2.Требина Елена Владимировна
5.Избрать членами Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» следующих кандидатов:
1. Аксенов Александр Владимирович
2. Дорожкин Илья Владиславович
3. Третьяков Лев Вячеславович
4. Степанчиков Артем Александрович
5. Батрак Вадим Владимирович
6. Малинина Анна Александровна
7. Ходос Светлана Владимировна
6.Изменить адрес публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» на - 660079, Красноярский край, город Красноярск, улица Александра Матросова, № 30, строение № 49.
7.Утвердить Изменения № 2 в Устав публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2021 г. № 31.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.),
акции привилегированные типа А именные бездокументарные (Государственный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-40333-F, дата государственной регистрации 15.05.1997г.),
акции обыкновенные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-40333-F-001D, дата государственной регистрации 09.03.2021 г.).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "06" июля 2021 г. М.П.