Решения совета директоров (наблюдательного совета)

публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
14.02.2017 12:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: 660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, 30.

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие члены Совета директоров: Количественный состав Совета директоров – 7 членов. В заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет. Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имелся. Решение принято членами Совета директоров единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Одобрить кредитный договор об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ХМЗ» (далее также – «Общество») и ПАО «Промсвязьбанк», являющийся для Общества крупной сделкой, в соответствии с которым ПАО «Промсвязьбанк» открывает Обществу кредитную линию на следующих условиях:

- лимит задолженности – 5 085 000 (Пять миллионов восемьдесят пять тысяч) долларов США;

- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «14» августа 2018 г. включительно;

- процентная ставка за пользование кредитом – не более 4,85 (Четыре целых восемьдесят пять сотых) процентов годовых;

- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два) раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк»;

- в течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России, при каждом увеличении Иностранной финансирующей организацией, предоставившей международные средства для предоставления соответствующих траншей Обществу по Межбанковскому соглашению (далее - средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок;

- комиссия за несогласованное с Банком досрочное погашение - 2 % от суммы погашения.

Уполномочить генерального директора Кизимова П.Н. подписать от имени ПАО «ХМЗ» кредитный договор об открытии кредитной линии с установленным лимитом выдачи, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем протоколе.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 февраля 2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 13 февраля 2017 г. № 14.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность № 01-16/122 от 20.12.2016 г.) О.Г. Жабасов

3.2. Дата: «14» февраля 2017 г. М.П.