Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): публичное акционерное общество "Химико-металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ХМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск
1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143
1.5. ИНН эмитента: 2464003340
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2021
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав Совета директоров – 7 членов, в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения членами Совета директоров приняты, результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Расторгнуть договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 38/0180/09 от 14.06.2009 года с АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2. Утвердить в качестве Регистратора публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» (ОГРН 1027700534806, Лицензия ФСФР России № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г., срок действия лицензии – без ограничения срока действия, местонахождение - 115114, г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12, стр. 2; (495) 994-72-75/76, www.paritet.ru), а также условия Договора о ведении реестра акционеров с ним.
Поручить Генеральному директору ООО «УК «Сибирские минералы» - управляющей организации ПАО «ХМЗ» Третьякову Л.В. заключить от имени ПАО «ХМЗ» Договор о ведении реестра с ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» и обеспечить осуществление процедуры передачи реестра владельцев именных ценных бумаг от АО «НРК - Р.О.С.Т.» в ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 24 июня 2021 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» от 24 июня 2021 г. № 18.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Финансовый директор ПАО «ХМЗ» (Доверенность №20/51 от 16.12.2020 г.), А.В. Аксенов
3.2. Дата: "25" июня 2021 г. М.П.